1月13日下午，深圳市公安局南山分局通過官方微信“深圳南山公安”發(fā)布情況通報(bào)稱，小牛資本集團(tuán)有限公司涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，深圳南山警方于2021年1月8日依法對小牛資本集團(tuán)有限公司("小牛在線”"小牛私募”平臺(tái))立案偵查。
        深圳南山警方稱，經(jīng)全面收集證據(jù)，2021年1月13日，對小牛資本集團(tuán)有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。
        公開資料顯示，小牛資本集團(tuán)有限公司（下稱“小牛資本”）旗下業(yè)務(wù)板塊包括“小牛普惠”、“小牛在線”、“小牛新財(cái)富”、“小牛投資”、“牛鼎豐科技”等。
        警方在上述通報(bào)中提到的“小牛在線”，主要開展網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)，亦是小牛資本早期的核心業(yè)務(wù)之一。公開資料顯示，“小牛在線”于2013年6月正式上線運(yùn)營，平臺(tái)運(yùn)營主體為深圳市小牛在線互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢有限公司。后者注冊資本為1.03億元，實(shí)際控制人為彭鐵。官網(wǎng)顯示，截至目前，平臺(tái)累計(jì)成交金額超過1171億元，累計(jì)注冊人數(shù)超過608萬人，待還余額數(shù)據(jù)并未披露。
        有業(yè)內(nèi)人士直言，市場對小牛資本的認(rèn)知，更多是從小牛在線而來。前幾年，小牛在線通過大量廣告營銷、明星代言人等，不斷提高市場認(rèn)知度，也由此吸引了一批用戶。
        但隨著近年來網(wǎng)貸專項(xiàng)整治持續(xù)深化，退出成為網(wǎng)貸行業(yè)主旋律。根據(jù)小牛在線官網(wǎng)，其于2020年5月發(fā)布網(wǎng)貸業(yè)務(wù)良性退出公告。此后雖多次發(fā)布兌付公告，但據(jù)小牛在線投資人透露，實(shí)際兌付工作進(jìn)展緩慢，回款希望渺茫。
        據(jù)了解，小牛資本的私募產(chǎn)品主要通過旗下小牛新財(cái)富銷售。官網(wǎng)顯示，小牛新財(cái)富是小牛資本管理集團(tuán)旗下的全資財(cái)富管理公司，涉及領(lǐng)域涵蓋私募基金、境外房產(chǎn)、家族信托、留學(xué)移民、海外醫(yī)療、海外養(yǎng)老等。
        “小牛新財(cái)富早期為了沖規(guī)模，利用高薪不斷擴(kuò)充理財(cái)產(chǎn)品銷售人員，進(jìn)而大量銷售理財(cái)產(chǎn)品。”
        另據(jù)投資人透露，此前小牛新財(cái)富多地分公司就曾因涉嫌非法吸存被警方立案。投資人提供的資料顯示，2019年10月14日，青島市公安局市南分局對小牛新財(cái)富管理有限公司青島分公司涉嫌非法吸收公眾存款進(jìn)行立案偵查；2019年3月26日，小牛新財(cái)富管理有限公司天津分公司因涉嫌非法吸收公眾存款案被警方立案偵查；2020年4月1日，小牛新財(cái)富管理有限公司常州新北分公司因涉嫌非法吸收公眾存款案，被警方立案偵查。