刑事辯護(hù)

詐騙罪變更為非法經(jīng)營(yíng)罪緩刑成功案例

發(fā)布時(shí)間：2022-12-15 09:38:00 瀏覽次數(shù)：

　　公訴機(jī)關(guān)廣東省深圳市某某區(qū)人民檢察院。

　　被告人韓某闖，男，1990年1月22日出生，公民身份證號(hào)碼41XXXX19900122XXXX,漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河南省周口市鄲城縣，深圳市財(cái)某通科技有限公司法人，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　辯護(hù)人梁某，廣東夏某律師事務(wù)所律師。

　　被告人李某興，男，1993年3月20日出生，公民身份證號(hào)碼41XXXX19930320XXXX,漢族，中專文化，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　指定辯護(hù)人宋某某，廣東某興律師事務(wù)所律師。

　　被告人韋某奔，男，1992年3月15日出生，公民身份證號(hào)碼45XXXX19920315XXXX，壯族，大專文化,戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市環(huán)江毛南族自治縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　辯護(hù)人王某平，廣東某林律師事務(wù)所律師。

　　辯護(hù)人李某，廣東某林律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

　　被告人楊某，男，1986年10月26日出生，公民身份證號(hào)碼 61XXXX19861026XXXX,漢族，髙中文化，戶籍所在地陜西省咸陽市乾縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　辯護(hù)人楊某子，廣東華某律師事務(wù)所律師。

　　辯護(hù)人趙某珠，廣東華某律師事務(wù)所律師。

　　被告人林某城，男，1992年7月14日出生，公民身份證號(hào)碼44XXXX19920714XXXX,漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省汕尾市陸豐市，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)。

　　辯護(hù)人張某云，某某(深圳)律師事務(wù)所律師。

　　被告人陳某青，男，1995年5月25日出生，公民身份證號(hào)碼41XXXX19950525XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣，在深圳市無固定職業(yè)，無固定住所。

　　指定辯護(hù)人鄭某，廣東某林律師事務(wù)所律師。

　　被告人易某華，男，1998年3月15日出生，公民身份證號(hào)碼43XXXX19980315XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市某某區(qū)。

　　辯護(hù)人陸慧，廣東君言律師事務(wù)所律師。

　　被告人段某豪，男，1997年12月8日出生，公民身份證號(hào)碼43XXXX19971208XXXX，侗族，高中文化，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣，在深圳市無固定職業(yè)，無固定住所。

　　辯護(hù)人席娜，廣東君言律師事務(wù)所律師。

　　被告人聶某新，男，1994年11月8日出生，公民身份證號(hào)碼43XXXX19941108XXXX,漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省懷化市中方縣，在深圳市無固定職業(yè)，無固定住所。

　　指定辯護(hù)人朱某強(qiáng)，廣東某段律師事務(wù)所律師。

　　被告人陳某柱，男，1997年8月11日出生，公民身份證號(hào)碼43XXXX19970811XXXX，侗族,初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市通道侗族自治縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市龍崗產(chǎn)業(yè)園。

　　指定辯護(hù)人韋某，廣東某某德律師事務(wù)所律師。

　　被告人李某萍，女，1992年7月23日出生，公民身份證號(hào)碼44XXXX19920723XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市揭西縣，在深圳市無固定職業(yè)，暫住深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街鶴州。

　　指定辯護(hù)人巢某某，廣東某雅律師事務(wù)所律師。

　　被告人詹某珍，女，1996年10月4日出生，公民身份證號(hào)碼43XXXX19961004XXXX,漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省郴州市資興市，在深圳市無固定職業(yè)，無固定住所。

　　指定辯護(hù)人秦某，廣東王某律師事務(wù)所律師。

　　上述12名被告人因本案于2018年6月6日被抓獲，于次日被深圳市公安局某某分局刑事拘留，2018年7月11日被逮捕。2018年11月15日，被告人陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍被取保候?qū)�，被告人楊某�?019年3月15日被取保候?qū)�，被告人林某城�?019年10月5日被取保候?qū)彛桓嫒隧f某奔于2019年12月5日被取保候?qū)彛桓嫒死钅撑d于2020年6月5日被取保候?qū)�，被告人韓某闖于2020年7月5日被取保候?qū)彙?/p>

　　深圳市某某區(qū)人民檢察院以深南檢刑訴(2019)414號(hào)起訴書指控被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍犯詐騙罪，于2019年3月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。深圳市某某區(qū)人民檢察院指派檢察員出庭支持公訴，被告人韓某闖及其辯護(hù)人梁某，被告人李某興及其指定辯護(hù)人宋某某，被告人韋某奔及其辯護(hù)人王某平、李某，被告人楊某及其辯護(hù)人楊某子、趙某珠，被告人林某城及其辯護(hù)人張某云，被告人陳某青及其指定辯護(hù)人鄭某，被告人易某華及其辯護(hù)人陸慧，被告人段某豪及其辯護(hù)人席娜，被告人聶某新及其指定辯護(hù)人朱某強(qiáng)，被告人陳某柱及其指定辯護(hù)人韋某，被告人李某萍及其指定辯護(hù)人巢某某，被告人詹某珍及其指定辯護(hù)人秦某庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　公訴機(jī)關(guān)指控：2017年2月17日，被告人韓某闖注冊(cè)成立“深圳市財(cái)某通科技有限公司"(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)某通”公司)。2018年3月，“深圳國某廣告有限公司”業(yè)務(wù)員蘇某(另案處理)商定,“財(cái)某通”公司為天某紀(jì)平臺(tái)代理商，被害人的虧損和交易手續(xù)費(fèi)的80%歸“財(cái)某通"公司，20%歸天某紀(jì)平臺(tái)。

　　韓某闖陸續(xù)招聘被告人李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍等成為公司員工。全體員工分飾不同角色進(jìn)入聊天室誘騙被害人進(jìn)入恒生指數(shù)群，由韓某闖指導(dǎo)開戶、入金，誘騙被害人進(jìn)行交易，產(chǎn)生虧損和交易手續(xù)費(fèi)�，F(xiàn)查明，2018年3月至6月間，“財(cái)某通”公司共誘騙被害人王某靜、胡某珍、伍某暉三人在該平臺(tái)入金,后分別被騙6589.52元、11316元、81000元人民幣。

　　為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人王某靜、胡某珍、伍某暉的陳述，證人謝某杰、黃某全等的證言，電腦、手機(jī)，受案登記表、立案決定書，抓獲經(jīng)過，微信號(hào)分配、統(tǒng)計(jì)表，話術(shù)文件，扣押決定、清單，被害人銀行流水、聊天截圖，工商注冊(cè)資料，被告人身份信息，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄，證據(jù)列表光盤一張，被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍的供述與辯解等證據(jù)。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段嘉蒙、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。并向本院提交深南檢量建〔2019)425號(hào)量刑建議書，建議判處被告人韓某闖2年6個(gè)月有期徒刑，判處被告人李某興、韋某奔1-2年有期徒刑，判處被告人楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍1 年以下有期徒刑，均并處罰金。

　　被告人韓某闖對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議，辯稱其被抓后才知道平臺(tái)是不合法的。

　　被告人李某興當(dāng)庭表示認(rèn)罪，辯稱其不知道自己的行為觸犯了什么罪名，其在公司的微信群里講課，沒有在直播間講課，其主要是分享個(gè)人炒股的經(jīng)驗(yàn)，其不在銀行站隊(duì)粉絲群和光輝站隊(duì)粉絲群里，其也沒有在微信群里發(fā)過股票的獲利或虧損截圖。

　　被告人韋某奔對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議，辯稱其崗位是經(jīng)理助理，根據(jù)老板韓某闖和李某興安排的，在股票交流群扮演股民，助理，水軍。

　　被告人楊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議，辯稱其沒有制作過A股的截圖，其作為業(yè)務(wù)員主要是拉客戶、發(fā)股票知識(shí),被告人林某城對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議。被告人陳某青對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議。

　　被告人易某華對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議。

　　被告人段某豪對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議。

　　被告人聶某新對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議。

　　被告人陳某柱對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議。

　　被告人李某萍對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議。

　　被告人詹某珍對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均沒有異議。

　　被告人韓某闖的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、對(duì)指控被告人韓某闖構(gòu)成詐騙罪沒有意見;2、韓某闖案系香港天某紀(jì)有限公司詐騙案的組成部分，是共同犯罪環(huán)節(jié)中的最低層級(jí)，財(cái)某通公司在上級(jí)代理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)之下負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，且實(shí)際獲利較少，被告人系從犯;3、被告人開始并不知道天某紀(jì)平臺(tái)存在作假，主觀惡性較小;4、被告人韓某闖、楊某對(duì)被害人進(jìn)行了部分退賠，取得了被害人的諒解;5、被告人韓某闖到案后如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好，系初犯，懇請(qǐng)法院對(duì)被告人宣告緩刑。

　　被告人李某興的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、對(duì)詐騙罪的罪名沒有異議;2、被告人李某興系從犯、初犯、偶犯;3、本案涉案金額小，主觀惡性較小，沒有實(shí)際獲利;4、被告人楊某家屬對(duì)部分被害人進(jìn)行了退賠，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人李某興從輕處罰。

　　被告人韋某奔的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有意見;2、被告人韋某奔工作時(shí)間較短，在共同犯罪中起輔助作用;3、本案犯罪金額較小，損失只有7.1萬元，被告人有悔罪表現(xiàn)，認(rèn)罪態(tài)度好，系初犯偶犯，社會(huì)危害性小，懇請(qǐng)法庭從輕處罰。

　　被告人楊某的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有意見;2、被告人系從犯，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰; 3、被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好;4、被告人家屬已賠償被害人王某靜、胡某珍損失，并取得二被害人的諒解，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人適用緩刑。

　　被告人林某城的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有意見;2、被告人3月底入職財(cái)某通公司，事發(fā)前一天已經(jīng)辭職;2被告人系組長(zhǎng)，但沒有給組員分派過任務(wù)，底薪2800元，系從犯、初犯、偶犯;3、三名被害人均不是被告人及其小組成員吸引的，被告人作用較小，且被害人的部分損失已經(jīng)得到賠償，懇請(qǐng)合議庭減輕處罰。

　　被告人陳某青的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議;2、被告人入職時(shí)間較短，系從犯，在詐騙犯罪中沒有起決定作用，犯罪情節(jié)較輕，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人從輕、減輕處罰。

　　被告人易某華的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、被告人系公司最底層員工，在共同犯罪中所起作用較小，領(lǐng)取固定工資，未在詐騙財(cái)物中直接獲利;2、被告人系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好, 社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求合議庭對(duì)其宣告緩刑。

　　被告人段某豪的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、被告人法律意識(shí)淡薄，主觀惡性較小，完全按照老板指示工作，入職時(shí)間較短; 2、被告人系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，懇請(qǐng)法庭給其改過自新的機(jī)會(huì)。

　　被告人聶某新的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、被告人在本案中處于從犯地位，參與作案時(shí)間短，在詐騙中獲利較少;2、被告人沒有違法犯罪記錄，認(rèn)罪態(tài)度好，懇請(qǐng)法院對(duì)其適用緩刑。

　　被告人陳某柱的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議;2、被告人主觀惡性不深，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且獲利極少，涉案時(shí)間較短，系初犯、偶犯; 3、被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，懇請(qǐng)法庭對(duì)其從輕、減輕處罰。

　　被告人李某萍的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、被告人參與程度低，主觀惡性不大;2、被告人有坦白情節(jié)，悔罪態(tài)度好，懇請(qǐng)法庭綜合考慮其情節(jié)，對(duì)其適用緩刑。

　　被告人詹某珍的辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見稱，1、被告人在本案中系從犯，只拿了兩個(gè)月工資，沒有其他獲利;2、被害人自愿認(rèn)罪，被害人的部分損失已經(jīng)得到彌補(bǔ)，懇請(qǐng)法庭從輕處罰，對(duì)其適用緩刑。

　　經(jīng)審理查明：2017年2月17日，被告人韓某闖注冊(cè)成立財(cái)某通公司。2018年3月，“深圳國某廣告有限公司”業(yè)務(wù)員蘇某(另案處理)通過微信和韓某闖聯(lián)系，把“天某紀(jì)交易軟件”介紹給韓某闖，并到“財(cái)某通”公司與韓面談，雙方口頭約定“財(cái)某通”公司為天某紀(jì)平臺(tái)代理商，商定投資人在天某紀(jì)平臺(tái)產(chǎn)生的虧損和交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)的80%歸財(cái)某通公司(其中的10%作為保證金留在平臺(tái)，以應(yīng)付投資人可能盈利的情況)，20%歸天某紀(jì)平臺(tái)。

　　韓某闖陸續(xù)招聘被告人李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍等成為公司員工。其中李某興任經(jīng)理、講師，對(duì)新招聘人員進(jìn)行培訓(xùn), 匯總及歸納話術(shù)、制作虛假獲利截圖發(fā)給公司員工，同時(shí)負(fù)責(zé)公司日常管理。公司前期分成三個(gè)小組，一組組長(zhǎng)韋某奔(也是經(jīng)理助理)，負(fù)責(zé)管理微信號(hào)及統(tǒng)計(jì)每組員工微信加人數(shù)量，組員楊某(也是講師助理)、詹某珍、孫莉(已離職);二組組長(zhǎng)林某城，組員聶某新、陳某柱、李某萍;三組組長(zhǎng)吳某飛(已離職)，組員段某豪、易某華、陳某青。到后期就不再分組，全體員工分飾不同角色進(jìn)入聊天室。

　　韓某闖給員工統(tǒng)一配發(fā)手機(jī)及QQ號(hào)、微信號(hào)(由韋某奔負(fù)責(zé)管理，員工離職后必須收回)，公司員工通過微信聊天，拉人到公司微信群，大家在群里扮演不同角色，將對(duì)股票有興趣的潛在“客戶”留在微信群，并拉進(jìn)另一微信群，由李某興、楊某在群里主講“股票知識(shí)”，其他員工扮演股民，予以配合。最終將投資人拉入直播間，該直播間由“天某紀(jì)”平臺(tái)的講師主講，公司員工繼續(xù)扮演股民，最終配合講師誘使投資人進(jìn)入恒生指數(shù)群。對(duì)有意向投資的投資人，由韓某闖指導(dǎo)開戶、入金，誘使被害人進(jìn)行交易，產(chǎn)生虧損和交易手續(xù)費(fèi)。現(xiàn)查明，2018年3月至6月間，財(cái)某通公司共引誘投資人王某靜、胡某珍、伍某暉三人在該平臺(tái)入金，后分別虧損6589.52元、11316元、81000元人民幣。

　　案發(fā)后，被告人楊某家屬賠償了投資人王某靜、胡某珍的損失, 被告人韓某闖家屬賠償了投資人伍某暉部分損失，均獲取投資人諒解。

　　以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

　　一、證人證言

　　(1)證人王某靜證言：2018年，有個(gè)微信號(hào)cxt-1889 (昵稱：一米陽光)加了我好友，把拉我進(jìn)了股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群，在這個(gè)群里面群主是Linda,但這個(gè)群的管理員是助理佳慧(微信號(hào): wxidi5qztkcn0zsu22),群主號(hào)和助理號(hào)前期在股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群里面講解股票的知識(shí)，并會(huì)發(fā)送一些直播間開始的時(shí)間，講課老師，抽獎(jiǎng)活動(dòng)，給在直播間講課的老師進(jìn)行投票，老師會(huì)推薦一些股票、讓聽課的股民選站隊(duì)的股票等信息。在這個(gè)過程中股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群的群成員：龍飛鳳舞，熙與爾同銷萬古愁, 笑笑，陳興龍，喬西，佳慧，闖蕩江湖，勿忘初心，黎鳴，玉姐, 警匪，勇哥，平淡人生，龍哥，強(qiáng)哥，因扎吉等人就經(jīng)常會(huì)在群里面發(fā)一些吹捧老師的話，他們這個(gè)群成員說的話就感覺能把老師夸上天的感覺，讓我不由自主去相信老師說的話。群成員還經(jīng)常會(huì)發(fā)一些A股的盈利截圖，讓我相信老師很厲害的，跟著這些老師炒股是肯定能盈利的。

　　在群里經(jīng)常發(fā)直播間鏈接的是：Linda和佳慧，在直播間里面講課的老師分為兩個(gè)隊(duì)，分別是：銀河隊(duì)和光輝隊(duì)，銀河隊(duì)的老師有：隱觀，九源，燕南飛;光輝隊(duì)的老師有：慧禪，苦茶，風(fēng)云。前期兩個(gè)隊(duì)比賽炒A股的盈利情況，開始是銀河隊(duì)落后，中間銀河隊(duì)的九源提出昨晚利用炒恒生指數(shù)賺了120%左右的盈利，兩晚上左右就直接超越光輝隊(duì)，觀看比賽的股民就認(rèn)為炒恒生指數(shù)是更賺錢的，而且是更快的賺錢。后期這些老師都在講如何炒恒生指數(shù)，直接都不講A股了，這個(gè)時(shí)候群成員就經(jīng)常在群里稱炒恒生指數(shù)是T+0可以實(shí)現(xiàn)賺錢速度快，賺錢多，又有老師帶著，安全有保障，比A股好的多等話術(shù)來強(qiáng)化我們炒恒生指數(shù)的決心。在群成員里面發(fā)的煽動(dòng)和誘導(dǎo)的話語下，就覺得特別想去操作。而且我有什么問題的時(shí)候他們都會(huì)熱心的解答，我以為龍飛鳳舞這些群成員和我一樣是股民，就特別相信他們的話。我加了助理-佳慧的微信號(hào)，了解如何炒恒生指數(shù)。在直播間里面有群成員說入金50萬元人民幣的老師會(huì)親自帶，50萬元人民幣以下的就是跟著操作，根據(jù)入金金額數(shù)的不同，接收到老師的信息時(shí)間不同。

　　佳慧推薦了一個(gè)天某紀(jì)的客服給我，我加了這個(gè)客服(微信號(hào):tsikfB)的微信后，就發(fā)了天某紀(jì)平臺(tái)客戶端的下載鏈接給我，下載安裝成功之后就入金了1萬美金(折合人民幣：6.5萬元)，入金之后助理佳慧就拉我進(jìn)了銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群，同時(shí)就把我從股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群給踢出來了。進(jìn)了銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群后助理就變成了蘭某(微信號(hào)是：L8998688),蘭某稱群里面的操作是跟著隱靦、九源，燕南飛三位老師的操作。進(jìn)群當(dāng)晚，就開始在銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群里面跟著助理蘭某的喊單進(jìn)行操作，同時(shí)我自己也會(huì)進(jìn)直播間去跟著老師的喊單進(jìn)行操作。當(dāng)天恒生指數(shù)是大漲,但群里面的消息是讓我們做空，我就跟著操作，老師讓我們硬抗，我跟了2、3分鐘就虧了2000美金左右，我覺得不對(duì)勁就“割肉”出來了，后來發(fā)現(xiàn)不走的話就會(huì)被平倉。蘭某稱虧了的加他微信進(jìn)行私底下進(jìn)行喊單操作，后面發(fā)現(xiàn)他們的喊單操作特別快，他們經(jīng)常喊反單，明明已經(jīng)漲了，反而讓我們買跌，經(jīng)常讓我們買多手，讓我們沒有錢補(bǔ)倉，就是想讓我們多入金，而軟件的操作時(shí)間會(huì)比我們的真實(shí)時(shí)間慢，剛開始時(shí)慢1、2分鐘，慢慢的會(huì)到 10、20分鐘左右，我用手機(jī)操作的時(shí)候也會(huì)慢，助理蘭某和客服都回答我是網(wǎng)絡(luò)問題或電腦(手機(jī))的問題。慢慢的跟著他們進(jìn)行操作之后發(fā)現(xiàn)，錢越虧越多。我還發(fā)現(xiàn)我自己操作賺錢了之后要出來就割不掉，但是虧了就什么時(shí)候出來都可以。兩天之后我強(qiáng)烈要求轉(zhuǎn)群，在這轉(zhuǎn)群之前，我沒看到群里面有喊單操作，但群成員好多都稱跟著老師喊單賺錢了，稱他們把這兩天虧的錢賺回來了。我就進(jìn)了光輝戰(zhàn)隊(duì)粉絲7群，這個(gè)群的助理是淺黛，在光輝戰(zhàn)隊(duì)粉絲7群里面看到群成員：龍飛鳳舞，喬西，佳慧，蘭瑞，黎鳴，女王陛下，古石博，勇哥，龍哥，強(qiáng)哥，手機(jī)-測(cè)評(píng), 英國斯林百蘭寢具，水清，平淡人生，慧玉，寒風(fēng)等人在發(fā)獲利截圖，水清，古石博，英國斯林百蘭寢具，勇哥，龍哥，強(qiáng)哥等人發(fā)的截圖都是獲利非常多的人，獲利的都是2萬元人民幣以上,同時(shí)助理淺黛也發(fā)恒指多單獲利出貨的截圖或喊單獲利截圖，但淺黛的截圖很多都是事后單(即已經(jīng)上漲的截圖，不是事先的喊單)，淺黛還讓我私自截圖給他看，我就沒有截圖給他。他們稱我買的單數(shù)太少，且不經(jīng)常交易，就把我踢出群，然后又把我加進(jìn) 去，意思就是讓我大單多操作，并且要求我頻繁進(jìn)行交易。

　　我在光輝戰(zhàn)隊(duì)粉絲7群一般很少說話，看到他們經(jīng)常發(fā)這種獲利截圖。2018年06月03日申請(qǐng)出金，要填一系列表格，到賬發(fā)現(xiàn)是一個(gè)私人賬號(hào)轉(zhuǎn)賬給我，我就發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁，就把所有的錢出金了。我記得群里的有：龍飛鳳舞：1VZ140168,喬西： Z3228317,佳慧：wxidJ5qzn0zsu22,蘭運(yùn)：hua$8697,黎鳴：wxid5pzd22，女王陛下:wxidu0slvvh812, 古石博:qq4252732,龍哥:susul2723,手機(jī)-測(cè)評(píng) xxt-170, 英國斯林百蘭寢具:MD14ai,水清:xzw4150,慧玉:nicict,寒風(fēng):luohuatx,平淡人生:wujiaongl2勇哥：F6695555, 強(qiáng)哥：xzwcosl熙與爾同銷萬古愁，笑笑，陳興龍，闖蕩江湖等人的微信號(hào)分別是：闖蕩江湖：gaK)455,熙與爾同銷萬古愁wxid5x97dsr22,笑笑:beiaishoxiexie , 陳興龍:xiaoxi-。

　　我的微信昵稱是：倚墨〜詩意的棲居，微信號(hào)是 rouer7。我一共入金兩次,入金了1萬美金(折合人民幣：6.5萬元)，我分兩次出金，第一次出了44450元人民幣，第二次出了： 13960.48元人民幣;虧損了6589. 52元人民幣。

　　天某紀(jì)客戶端的交易軟件是跟A股差不多的，就是天某紀(jì)的行情分析軟件是跟交易軟件是分開的，A股是合在一起的。也是有商品代碼，商品名稱，時(shí)間，買入價(jià)，賣出價(jià)，最高，最低等，在節(jié)目的左下端有天某紀(jì)字樣。商品代碼是：HSI,商品名稱就是恒生指數(shù)。天某紀(jì)官網(wǎng)網(wǎng)址是：ww.hk.com.hk/,交易模式是 T+0。

　　(2)證人胡某珍證言：其關(guān)于被引誘入群、投資天某紀(jì)平臺(tái)炒恒生指數(shù)的過程與被害人王某靜的陳述基本一致。

　　我一共入金兩次，入金了1萬美金(折合人民幣：6.5萬元)第一次虧損了1萬元人民幣，第二次入金3000美金(折合人民幣是2萬兀左右)萬損了1316元人民幣，我一共虧了11316元人民幣。

　　(3)證人伍某暉證言：其關(guān)于被引誘入群、投資天某紀(jì)平臺(tái)炒恒生指數(shù)的過程與被害人王某靜的陳述基本一致。

　　我于2018年05月31日通過我的中國工商銀行的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬了1.36萬美金左右(折合人民幣：8.9萬元)進(jìn)天某紀(jì)客戶端，入金之后助理蘭某就拉我進(jìn)了銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群。進(jìn)群當(dāng)晩，王沖讓我跟著群里的助理的喊單操作，要不私底下找蘭某操作。然后我就開始在銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群里面跟著助理蘭某的喊單進(jìn)行操作，第一天晩上我跟著助理蘭某操作到了2萬美金左右，我問知足常樂賺錢沒有，對(duì)方就稱賺錢了，還發(fā)1000元人民幣的紅包給助理蘭某，我問群里怎么沒有老師講課了，他稱系統(tǒng)在升級(jí)，直播間不能用了。第二天中午虧的只有5209美金。虧了之后我就添加群成員為好友，除了隱鋸.(微信號(hào)：sxlxx666)同意了其他的沒有一個(gè)同意的，我就想讓隱飆帶我進(jìn)行操作，隱覲說我錢太少了不好操作。第三天跟著蘭某賺到了2萬美金，最后一筆操作讓我買歐元對(duì)美元，歐元對(duì)日元各買一手，做多，以及13手的恒生指數(shù)的多單，這最后一波虧的只剩下1000多美金(折合人民幣8299.45 元)。2018年6月8月我就申請(qǐng)出金，我就把8299.45元人民幣出金了。我一天之內(nèi)分四次入金了1.36萬美金左右(折合人民幣：8.9 萬元)，前三筆都是29250元人民幣，第四次是1248元人民幣。我出金一次出了 8299.45元人民幣，虧損了8.1萬元人民幣。

　　(4)證人謝某杰證言：我是2018年6月4日去到財(cái)某通公司進(jìn)行面試，今天到公司報(bào)道。面試人員向我介紹了一下公司是做金融方面的，做一些期貨，讓我找客戶，通過QQ或微信加人，工資是3000元的底薪加提成。

　　(5)證人黃某全證言：我不是寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鶴州恒豐C6棟綜合樓13房的業(yè)主，我是陳某聘請(qǐng)管理該房的人。我跟韓某闖是在2017年4月10日簽署的合同，合同期限為1年，到今年4月10日就終止。韓某闖的房子到期之后他老是推托與我簽署新合同，韓某闖還需要繳納27000元人民幣。

　　(6)證人蘇某證言：我于2018年4月入職天某紀(jì)公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)經(jīng)理是夏某，公司主要招平臺(tái)代理。我在微信金融交流群加了韓某闖，并和韓某闖面談，我們公司會(huì)給80%的利潤(rùn),另外要扣除10%的保證金，我所講的都是口頭協(xié)議，韓某闖也答應(yīng)了，到了2018年4月16日，天某紀(jì)公司老板鮑某建立4.16客服群，再將韓某闖拉進(jìn)群，公司才開始正式運(yùn)營(yíng)。

　　保證金就是如果有客戶從平臺(tái)賺錢，就從保證金里墊付給天某紀(jì)公司。代理公司是知道我們公司通過何種方式盈利的，我有跟他們介紹，代理公司會(huì)將客戶拉進(jìn)恒生指數(shù)群，講師在群里講課和發(fā)截圖以及推薦交易指數(shù)，客戶在群里聽，另外就是代理公司的老板和員工在群里營(yíng)銷，我不在群里所以具體的引導(dǎo)我就不清楚了。我們公司和我發(fā)展的兩個(gè)代理商之間是每星期結(jié)算一次。公司沒有資質(zhì)或許可證推廣香港恒生指數(shù)招商的代理商。“天某紀(jì)"交易平臺(tái)我就知道是做恒生指數(shù)的其他的我就不知道了，聽說是香港的平臺(tái)，天某紀(jì)收取手續(xù)費(fèi)以美金結(jié)算，返利是以美金換算成人民幣支付的。我沒有登錄天某紀(jì)交易平臺(tái)賬戶及參與交易。

　　(7)證人夏某證言：我是2018年4月加入深圳前海國某廣告有限公司工作的，我們公司具體拉了多少代理商我不清楚，我沒聽過財(cái)某通這個(gè)公司，我是公司的中層領(lǐng)導(dǎo)，我只負(fù)責(zé)招商業(yè)務(wù)員的工作，公司和代理商之間結(jié)算有一周的，有半個(gè)月的，具體要看那個(gè)代理商。我們公司是香港天某紀(jì)集團(tuán)的代理商，我們公司的業(yè)務(wù)就是給香港天某紀(jì)集團(tuán)開發(fā)下級(jí)代理商，讓下級(jí)代理商發(fā)展投資客戶到天某紀(jì)集團(tuán)平臺(tái)交易香港恒生指數(shù)，后香港天某紀(jì)集團(tuán)會(huì)返傭給我們公司手續(xù)費(fèi)的形式獲利。香港天某紀(jì)集團(tuán)是經(jīng)營(yíng)外匯產(chǎn)品、交易香港恒生指數(shù)等期貨。我自己沒有去開發(fā)代理商，我是帶領(lǐng)公司招商團(tuán)隊(duì)，由招商專員開發(fā)。鮑某介紹說香港天某紀(jì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的天某紀(jì)平臺(tái)是通過FCA監(jiān)管和受牌的，經(jīng)營(yíng)期貨類產(chǎn)品的合法平臺(tái)，并給我一套天某紀(jì)集團(tuán)的官網(wǎng)網(wǎng)址和天某紀(jì)平臺(tái)交易軟件的安裝包，讓我自己去官網(wǎng)了解香港天某紀(jì)集團(tuán)公司，后鮑某與我也這樣給我的招商專員介紹，公司并沒有組織過相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。天某紀(jì)集團(tuán)官網(wǎng)可以直接下載天某紀(jì)平臺(tái)交易軟件的，有PC版和手機(jī)版的客戶端。我沒有實(shí)際操作過“天某紀(jì)”恒生股指投資平臺(tái)交易軟件，不知道該平臺(tái)軟件功能，沒有“天某紀(jì)”恒生股指投資平臺(tái)的賬號(hào)。

　　(8)證人鮑某證言：我是在3月份成立的深圳國某廣告有限公司，我在香港簽了一家名為“香港天某紀(jì)有限公司"的代理權(quán)，主要負(fù)責(zé)在大陸為他們的天某紀(jì)交易平臺(tái)招代理商。天某紀(jì)公司就是一個(gè)線上炒黃金、白銀、恒生指數(shù)的平臺(tái)交易公司。我是公司的老板，主要負(fù)責(zé)跟香港天某紀(jì)公司老板姚總對(duì)接，有時(shí)也會(huì)解答代理商的祠題;代理商是負(fù)責(zé)找客戶來天某紀(jì)平臺(tái)投資的。天某紀(jì)平臺(tái)里面有黃金、白銀、原油的現(xiàn)貨價(jià)格、恒生指數(shù)等，大陸這邊的代理商一般都是叫投資者在天某紀(jì)平臺(tái)上炒恒生指數(shù)，可以買指數(shù)漲或者跌。香港公司的姚總說平臺(tái)是多元公司做的，數(shù)據(jù)源是從英國FCA拉過來的，具體我不是很清楚。招收到代理商后，我們公司負(fù)責(zé)代理商與天某紀(jì)之間的溝通，就是代理商有問題問到我們，我們公司負(fù)責(zé)和天某紀(jì)公司溝通，然后反饋給代理商。分成是這樣的，天某紀(jì)公司給我們客戶交易的手續(xù)費(fèi)的每手大概2-5美金，就是50美金的手續(xù)費(fèi)我們公司能拿到 2-5美金的分成，如果給代理商多我們公司就少拿一點(diǎn)，我們給代理商的分成一般是手續(xù)費(fèi)(一手50美金)的80%-85%,還會(huì)要求平臺(tái)方分成，分客戶投資虧損的80%o公司和天某紀(jì)公司、下屬代理商沒有簽訂合同，都是口頭約定。那些要求分成客戶虧損的代理商，如果他們招的客戶盈利了肯定是代理商自己負(fù)責(zé)。我們?nèi)蕉紱]有簽署合同，如果代理商招的客戶盈利了，而代理商卻沒有負(fù)責(zé)客戶的盈利，那這部分錢就是平臺(tái)交易所自己承擔(dān)。直播間也是香港公司介紹直播間的老師進(jìn)來的。直播間里面是做什么的我不知道。

　　(9)證人肖小麗證言：我公司叫前海國某廣告有限公司，主要業(yè)務(wù)是使用“天某紀(jì)”交易平臺(tái)炒股票恒生指數(shù)。我不知道公司有沒有資質(zhì)做上述的股票業(yè)務(wù)。我不清楚“天某紀(jì)”交易平臺(tái)有無取得股票交易資格。我平時(shí)工作內(nèi)容是負(fù)責(zé)招代理商，“天某紀(jì)"交易平臺(tái)辦公地點(diǎn)在香港，我們公司都是通過網(wǎng)站鏈接下載“天某紀(jì)”客戶端，相當(dāng)于中介，我們公司只負(fù)責(zé)找代理商，代理商負(fù)責(zé)找投資客戶。我只知道客戶虧損公司和代理商才有錢拿，投資客戶在“天某紀(jì)"平臺(tái)交易應(yīng)該不是真實(shí)的交易，具體我不清楚，使用的是美金結(jié)算。我沒有注冊(cè)“天某紀(jì)”交易平臺(tái)的賬戶，后臺(tái)參數(shù)是否可以修改我不清楚。公司有相應(yīng)的資料包。

　　(10)證人林某慧證言：我是2018年4月中旬在國某廣告公司掛職，5月28日正式在國興公司上班。公司老板叫鮑某，我從入職開始，公司一直在推廣“天某紀(jì)平臺(tái)”中的香港恒生指數(shù)交易。我的工作就是加入涉及金融的企業(yè)QQ或微信群，然后在群里發(fā)放廣告，推廣天某紀(jì)平臺(tái)，招收代理商。“天某紀(jì)平臺(tái)”是一個(gè)炒外匯、黃金白銀、原油和恒生指數(shù)的交易平臺(tái)�？蛻舻耐顿Y資金流向這些我的工作接觸不到，我也不清楚。我除了找代理商之外，還有要在直播間開課的時(shí)候聯(lián)系代理商，直播間開課就是會(huì)請(qǐng)一些講師在直播間里面講課，開始的時(shí)候講師都是先講股票, 然后最后會(huì)推薦“天某紀(jì)"這個(gè)投資恒生指數(shù)的產(chǎn)品，代理商也會(huì)在直播間里面當(dāng)托，這些代理商都會(huì)有自己的模式，具體怎么操作我不清楚，但是最終目的就是讓客戶覺得投資這個(gè)恒生指數(shù) 很容易賺錢，讓客戶開賬戶投資交易，這樣代理商才能賺到錢。

　　(11)證人陳某云證言：其關(guān)于國某廣告公司發(fā)展代理商等情況的供述與證人肖某麗、林某慧等一致。

　　(12)證人周某斌證言：我是2018年5月1日才正式加入香港快盈集團(tuán)的，我負(fù)責(zé)“百花杯投資經(jīng)理爭(zhēng)霸賽"直播間后臺(tái)數(shù)據(jù)的管理，這個(gè)直播間屬于快盈集團(tuán)的，是集團(tuán)的胡某輝胡總讓我負(fù)責(zé)管理的。直播間是公司搭建好的，我拿到的是直播間的管理賬號(hào)和一個(gè)鏈接。我平時(shí)就在家里用自己的電腦上工作，每個(gè)月工資是10000元，沒有其他提成和補(bǔ)貼。公司的代理商負(fù)責(zé)拉客戶進(jìn)直播間聽課，直播間的講師就講股票知識(shí)，會(huì)講國際市場(chǎng)，慢慢引導(dǎo)客戶入金炒香港的恒生指數(shù)。直播間的講師會(huì)給客戶比對(duì)買賣香港恒生指數(shù)和國內(nèi)A股市場(chǎng)，說一些外圍市場(chǎng)可買漲買跌，交易時(shí)間長(zhǎng)，又有杠桿，講師經(jīng)驗(yàn)豐富，同時(shí)，各代理點(diǎn)的業(yè)務(wù)員就冒充客戶，吹捧講師多么厲害，以此忽悠客戶進(jìn)行香港恒生指數(shù)的買賣。直播間忽悠客戶進(jìn)行香港恒生指數(shù)買賣的目的是為了讓客戶虧錢和在交易中產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)，公司和各代理店就靠這兩方面來獲得利潤(rùn)的。我不清楚公司是如何使客戶在買賣恒生指數(shù)時(shí)虧錢的。直播間聽課的客戶都是各代理商拉進(jìn)來的，我具體不知道公司有多少代理商。我明知客戶去炒香港恒生指數(shù)會(huì)虧錢，仍從事直播間管理是因?yàn)楣ぷ鬏p松，又不用離開家，報(bào)酬也不錯(cuò)。

　　二、物證

　　公章、私章、硬盤、文字材料、電腦主機(jī)、手機(jī)、IPAD等，由公安機(jī)關(guān)依法從各被告人處扣押，與扣押清單一致。

　　三、書證

　　(1)受案登記表、立案決定書

　　(2)被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍等個(gè)人信息材料。

　　(3)抓獲經(jīng)過，證實(shí)2018年6月6日，民警在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道恒豐工業(yè)城將韓某闖等12名被吿人抓獲。

　　(4)從被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、李某萍、詹某珍電腦中提取的話術(shù)文件、微信截圖、聊天記錄、平臺(tái)交易記錄截圖等資料。

　　(5)扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)民警依法扣押的涉案公章、私章、硬盤、文字材料、電腦、銀行卡、手機(jī)電話卡、IPAD等物品

　　(6)投資人王某靜、胡某珍、伍某暉提交的銀行流水、交易截圖等報(bào)案材料。

　　(7)房屋租賃合同一份、公證書一份、土地權(quán)利證件一張，由證人黃某全提交，證實(shí)被告人韓某闖租賃其房屋作為辦公用途。

　　(8)韓某闖招商銀行賬戶信息及交易流水，證實(shí)2018年5月25日、6月1日收到黃敏霞轉(zhuǎn)入的9860.1元、175元。

　　(9)財(cái)某通公司相關(guān)檔案材料。

　　(10)犯罪數(shù)額統(tǒng)計(jì)結(jié)果，證實(shí)經(jīng)過對(duì)銀行流水記錄統(tǒng)計(jì)，投資人王某靜、胡某珍、伍某暉共計(jì)入金238498元，報(bào)案損失金額98905.52 元。

　　四、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄

　　深公刑勘[201810606100號(hào)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，證實(shí)深圳市寶安區(qū)恒豐工業(yè)城財(cái)某通公司現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)情況。

　　五、被告人的供述和辯解

　　(1)被告人韓某闖供述和辯解：我財(cái)某通公司的法人，實(shí)際控制人及負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)整個(gè)公司的運(yùn)作、人事和財(cái)物。我們沒有經(jīng)營(yíng)外匯交易類的資質(zhì)。公司經(jīng)理李某興，主要工作除了網(wǎng)絡(luò)銷售的職責(zé)外還有對(duì)新人進(jìn)行培訓(xùn)以及公司日常管理，下面是韋某奔，除了網(wǎng)絡(luò)銷售的工作外還負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每位員工微信加人數(shù)量，也是公司的一個(gè)骨干;公司下面就是兩個(gè)組要開發(fā)客戶及引導(dǎo)客戶進(jìn)天某紀(jì)平臺(tái)入金，其中一組：陳某柱、段某豪、易某華、陳某青、李某萍，二組：聶某新、韋某奔、楊某、林某城。我們公司在2018年4月份開始與香港天某紀(jì)集團(tuán)有限公司的天某紀(jì)平臺(tái)合作做恒生指數(shù)這個(gè)業(yè)務(wù)，就是國際上的恒生指數(shù)。天某紀(jì)平臺(tái)上有恒生指數(shù)的大盤K線圖，每天早上的09：15開盤至12:00收盤，下午13:00至16:30收盤，晩上17:30至23:45收盤。開盤期間我們公司會(huì)根據(jù)天某紀(jì)平臺(tái)給我們的消息喊單讓客戶使用在平臺(tái)上注冊(cè)的賬戶操作買漲買跌，客戶操作后的手續(xù)費(fèi)和虧損作為我公司與天某紀(jì)平臺(tái)的獲利。我們公司主要負(fù)責(zé)的是前期開發(fā)客戶，讓客戶在天某紀(jì)平臺(tái)內(nèi)注冊(cè)及入金，并在客戶入金后轉(zhuǎn)發(fā)天某紀(jì)平臺(tái)的操作建議給客戶。開發(fā)客戶的工作除了我以外的公司員工都要做，是通過微信“搖一搖”，添加“附近的人”和微信“漂流瓶"添加客戶，添加完客戶以后會(huì)將有炒股意愿的對(duì)象拉入我們公司組建的炒股交流群內(nèi)，群內(nèi)人員主要是用微信小號(hào)的員工和客戶，他們會(huì)發(fā)一些推薦股票的信息，都是公司員工在網(wǎng)絡(luò)上自己找的或者其他一些互聯(lián)網(wǎng)上的股票推薦我們轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)去，員工會(huì)用小號(hào)作為水軍在群內(nèi)說自己買了推薦的股票賺了多少錢，有時(shí)候也會(huì)發(fā)些股票賺錢的截圖上去，為的就是增強(qiáng)真實(shí)客戶對(duì)群主在推薦股票方面的信任。隨后群助理會(huì)發(fā)天某紀(jì)平臺(tái)的直播鏈接到群里面并說里面老師推薦的股票很厲害，客戶有愿意的就會(huì)點(diǎn)進(jìn)去聽，這個(gè)直播間鏈接是天某紀(jì)平臺(tái)在公司與平臺(tái)對(duì)接的QQ群內(nèi)(4.16客服群)，直播間內(nèi)有我公司的幾個(gè)賬號(hào)和客戶的賬號(hào)，同時(shí)還有和我公司一樣的其他公司人員及客戶在里面聽課，直播間的老師會(huì)從股票談到恒生指數(shù)的問題，并會(huì)強(qiáng)調(diào)股票不怎么好操作和恒生指數(shù)如何好等等，直播間內(nèi)的客戶因?yàn)榍捌趯?duì)老師產(chǎn)生的信任會(huì)相信直播間內(nèi)推薦的恒生指數(shù)能賺錢就會(huì)找之前的群助理說想注冊(cè)操作，群助理會(huì)發(fā)天某紀(jì)平臺(tái)的注冊(cè)鏈接給客戶，客戶注冊(cè)后群助理會(huì)將客戶的微信拉入我們公司準(zhǔn)備的恒生指數(shù)微信群內(nèi)(銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲8群、銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9 群、光輝戰(zhàn)隊(duì)粉絲7群)，我在上述三個(gè)微信群內(nèi)使用助理微信, 分別是：助理蘭某(L89688)、助理雪梨(wxid_niciwqug22, 昵稱：淺黛)給客戶發(fā)喊單指導(dǎo)，在群內(nèi)我公司的其他員工也會(huì)有微信小號(hào)在里面，不過一般是我使用若干微信小號(hào)在群內(nèi)說自己的助理小號(hào)如何厲害之類的來引導(dǎo)客戶按照助理小號(hào)的喊單進(jìn)行操作。我不清楚客戶是如何入金的，不過在平臺(tái)內(nèi)顯示的都是以美元進(jìn)行計(jì)算的，操作買賣和結(jié)算的都是以美元為單位。喊單信息一個(gè)是從前面提到的QQ群內(nèi)(4.16客服群)的平臺(tái)發(fā)布出來的，都是天某紀(jì)平臺(tái)客服發(fā)布在里面的，我會(huì)負(fù)責(zé)由我的兩個(gè)助理微信發(fā)布到恒生指數(shù)群內(nèi)。公司其他員工的小號(hào)在群里面主要是起增加人數(shù)和烘托的水軍作用，為后面拉客戶進(jìn)直播間作準(zhǔn)備，喊單的只是我在用小號(hào)喊。天某紀(jì)平臺(tái)獲利是總額的20%, 我公司得80%,因?yàn)橛行┛蛻魰?huì)在操作中盈利，這個(gè)時(shí)候天某紀(jì)平臺(tái)要求我們留下10%作為保證金用來彌補(bǔ)客戶盈利的部分，我公司到手的只有70%,手續(xù)費(fèi)是一手50美金，買賣單邊收手續(xù)費(fèi)。公司員工的底薪是3000每個(gè)月，還有公司獲利70%中的15%給員工，我是通過我招商銀行卡62483762957綁定的支付寶轉(zhuǎn)給員工的，底薪基本上每個(gè)月都發(fā)，盈利部分才返回給我所以沒有分下去，天某紀(jì)平臺(tái)一共給我返了兩次，一次9860.10元，一次175元，共計(jì)10035.10元，顧客伍某暉產(chǎn)生的返利還沒有給我，返利都是直接打到我招商銀行6248375557的卡上。

　　我公司目前入金的有三個(gè)客戶：一個(gè)叫王某靜，入金了 1萬美元，后來出金了7000美元，虧損644美元，手續(xù)費(fèi)157. 50美元，還有2198. 50美元在平臺(tái);第二個(gè)客戶叫伍某暉，入金13692美元，現(xiàn)在還剩1307美元在平臺(tái)，手續(xù)費(fèi)9675美元，虧損2710;第三個(gè)客戶朱某輝，入金13000美元，出金8667美元，虧損1028美元，手續(xù)費(fèi)362美元，還剩2942.5美元在平臺(tái)，我不清楚這三個(gè)客戶是誰拉的。我對(duì)比過天某紀(jì)平臺(tái)上的恒生指數(shù)大盤K線圖和國際上的真實(shí)恒生指數(shù)K線圖，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)還是不一樣的，所以我覺得天某紀(jì)平臺(tái)上的恒生指數(shù)大盤K線圖是假的，當(dāng)我發(fā)現(xiàn)是假的時(shí)候，公司已經(jīng)有很多客戶了，我不想損傷掉這些客戶，其次客戶在天某紀(jì)平臺(tái)進(jìn)行投資會(huì)讓我獲利，我沒有其他的收入來源要維持公司的運(yùn)作也得需要這部分獲利，但天某紀(jì)平臺(tái)的人告訴我是真的。

　　財(cái)某通公司的微信號(hào)和QQ號(hào)都是淘寶上購買的，給員工QQ號(hào)和微信是為了工作需要，還有就是方便管理，利于統(tǒng)計(jì)對(duì)應(yīng)的股民在天某紀(jì)客戶端開戶入金及交易是哪個(gè)員工拉的，這些微信分類都是李某興在負(fù)責(zé)。韋某奔負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工的添加好友數(shù)量和股民數(shù)量，同時(shí)他還負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工拉了多少客戶進(jìn)公司的股票群。我一共有五個(gè)微信號(hào)，分別是：1、女王陛下;2、馬哥;3、助理 -蘭某;4、助理-雪梨(微信昵稱：淺黛);5、知足常樂(微信昵稱：厚德載物)。公司員工在營(yíng)銷過程中會(huì)加入各種股票群，員工把股票群里面的股票信息復(fù)制給李某興和楊某，讓他們綜合判定之后，他們?cè)侔l(fā)到ext-老板群，員工再用小號(hào)復(fù)制去發(fā)。獲利截圖則是用各種軟件做出來的，員工做好后發(fā)到ext-老板群，員工再用小號(hào)復(fù)制，每個(gè)員工都要發(fā)，我給員工報(bào)銷過買A股的賬號(hào),員工用真實(shí)的A股賬號(hào)通過同花順、東方財(cái)富等軟件進(jìn)行模擬盤做出獲利截圖。股票爭(zhēng)霸活動(dòng)13群由李某興管理。炒恒生指數(shù)的獲利截圖有些是我從QQ群(4 16客服群)復(fù)制過來發(fā)到ext-老板群，再讓員工用微信號(hào)去復(fù)制并發(fā)在各個(gè)戰(zhàn)隊(duì)粉絲群的，還有很多截圖是我和李某興做出來的，天某紀(jì)平臺(tái)給了財(cái)某通公司兩個(gè)模擬賬號(hào)和密碼，我和李某興一人一個(gè)賬號(hào)和密碼。我和李某興也是用模擬賬號(hào)進(jìn)入天某紀(jì)客戶端進(jìn)行模擬操作。ext-老板群的成員就是公司的員工，隱飆老師的QQ號(hào)在QQ群(4.16群)里面，我有隱銀老師的微信，這些老師都是外包的講師團(tuán)隊(duì)，直播間的六個(gè)老師都是在龍華，我跟天某紀(jì)公司的蘇某聯(lián)系的，我是在網(wǎng)上通過微信的認(rèn)識(shí)的，我們之間沒有簽合同，只是口頭約定,2018年3月初蘇某到我公司跟我見面談公司合作事宜。先通過微信發(fā)了天某紀(jì)公司的資料給我，辦公地址在香港，從事恒指期貨交易，讓我們公司跟天某紀(jì)公司提供的直播間進(jìn)行合作。合作內(nèi)容為：將客戶拉進(jìn)直播間聽老師講恒指期貨的課程，然后再由天某紀(jì)公司的工作人員在群里進(jìn)行營(yíng)銷。直播間的老師由天某紀(jì)公司聘請(qǐng)的，保證金是因?yàn)榭蛻粲锌赡軙?huì)賺錢，如果客戶賺錢了，這部分錢就是從保證金中扣除。天某紀(jì)平臺(tái)中有很多種產(chǎn)品，例如：恒生指數(shù)、原油交易、外匯交易等，但我們只操作恒生指數(shù)，即買漲買跌，雙向交易。如果你買恒生指數(shù)漲，平臺(tái)上的指數(shù)漲了，你就賺錢了，如果你買漲，平臺(tái)指數(shù)跌，你就虧錢了，利潤(rùn)就是打包，打包就是按照客戶虧損的錢和在平臺(tái)交易時(shí)收取的手續(xù)費(fèi)的總額的70%在我賬上。

　　(2)被告人李某興供述和辯解：我在財(cái)某通公司任職經(jīng)理, 我的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，講解股票的專業(yè)知識(shí)，也會(huì)參加公司的營(yíng)銷工作，我在2017年12月下旬入職，公司的法人代表和實(shí)際負(fù)責(zé)人是韓某闖，下面還有2個(gè)經(jīng)理助理，分別是韋某奔、楊某，他們倆的日常主要工作就是督促組員完成營(yíng)銷任務(wù)指標(biāo)，其中楊某也負(fù)責(zé)講解股票的知識(shí)，組員和組長(zhǎng)都是負(fù)責(zé)拉客戶，原公司分成3個(gè)組，組長(zhǎng)分別是韋某奔，林某城、吳某飛(已離職)，公司現(xiàn)在變成了 2個(gè)組，沒有組長(zhǎng)了，分別是1 組組員：韋某奔、楊某、詹某珍、聶某新，2組組組員我、陳柱柱、易某華、李某萍、陳某青、林某城、段某豪。

　　公司的工作就是讓我們不停地通過微信、QQ等社交聊天軟件去交友，然后將這些新交的微信好友拉股票客戶進(jìn)群，和客戶聊天，最終目的就是引導(dǎo)客戶到另外2家公司去開戶入金投資，比如“香港恒生指數(shù)"等交易平臺(tái)。公司會(huì)定期給我們員工發(fā)放多張移動(dòng)電話工作卡，利用這個(gè)工作手機(jī)卡綁定的微信號(hào)去注冊(cè)微信號(hào)，微信號(hào)又細(xì)分為老師號(hào)、明星號(hào)、水軍號(hào)、助理號(hào)、開戶號(hào)。老師號(hào)公司只有2個(gè)，加到好友后，一般都是先談一些生活上的事情，等聊得差不多的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)好友有炒股票的習(xí)慣后，我們就會(huì)將這個(gè)好友拉到公司建立的內(nèi)部微信“股票內(nèi)部交流群”，然后群內(nèi)的老師號(hào)開始講解專業(yè)的股票知識(shí)，這個(gè)老師號(hào)由我和楊某負(fù)責(zé)，我們雖然負(fù)責(zé)老師號(hào)，但我們不需要在群內(nèi)經(jīng) 常說，因?yàn)檫@個(gè)老師號(hào)畢竟是假的，不能說太多話，怕說漏了嘴, 露出馬腳;明星號(hào)，主要就是由組員假冒資深股民，分享炒股經(jīng)驗(yàn)、吹棒老師等;水軍號(hào)，是由組員操作的，每天在群內(nèi)閑聊，因?yàn)檫@個(gè)群畢竟是公司建立的假冒股民炒股群，總要有一些人在群里聊一下生活，才不會(huì)被人發(fā)現(xiàn);助理號(hào)，主要就是維護(hù)群內(nèi)聊天秩序，清理廣告，將搗亂好友踢出群，每天在群內(nèi)發(fā)早評(píng)，有時(shí)候從網(wǎng)上找股票網(wǎng)站復(fù)制一下別人的評(píng)論，有時(shí)候這些評(píng)論楊某會(huì)自己寫，我也寫過2、3次，助理號(hào)都是放在公司2臺(tái)公用電腦上的，我自己也有2、3個(gè)助理號(hào)，因?yàn)槲译x那2臺(tái)公用電腦比較近，所以就用得比較多。開戶號(hào)就只有老板韓某闖才有，這些都是客戶要入金投資的事情了。整個(gè)過程都是全體公司員工共同努力完成的。

　　我用過的微信號(hào)主要就是1個(gè)老師號(hào)，微信昵稱“隱鋸”，還有一個(gè)微信昵稱叫“慧禪"的老師號(hào)，微信號(hào)：xrkal488,這個(gè)是老板韓某闖使用的老師號(hào)，因?yàn)槔习逶谖业墓ぷ魇謾C(jī)登錄過，所以手機(jī)有自動(dòng)同步的記錄。我還使用了一個(gè)明星號(hào)昵稱是“林與蔚藍(lán)”，2個(gè)助理號(hào)，分別微信昵稱叫“助理-古夏”，另一個(gè)助理號(hào)微信昵稱“助理可馨”。

　　我入職到現(xiàn)在沒有正式地領(lǐng)過工資，韓某闖許諾給我所有員工業(yè)績(jī)的15%,我的房租、飯錢是韓某闖給的，每個(gè)月會(huì)給我1000 至2000不等的零花錢，老板前幾天還和我說，到了 6月份就會(huì)有一筆大的提成，我還向老板借了人民幣2萬元，當(dāng)時(shí)我還給老板打了借條，在今年過年的時(shí)候，老板也轉(zhuǎn)了15000元給我，群的老師說“香港恒生指數(shù)"交易平臺(tái)的是香港的，和我們上證指數(shù)掛鉤，客戶入金投資后，買漲買跌，而且是加了杠桿的，平臺(tái)主要是收取客戶交易的手續(xù)費(fèi)，老板和我說交易一手是收取50美元手續(xù)費(fèi)，而且這個(gè)手續(xù)費(fèi)會(huì)有一部分分到交易平臺(tái)，還有一部分會(huì)給回我們公司，具體這個(gè)平臺(tái)的操作細(xì)節(jié)我就不清楚了，這個(gè)要問老板才清楚。我覺得這個(gè)交易平臺(tái)是不合法的，不然的話老板就不會(huì)叫我們假冒老師、股民去拉客戶進(jìn)入到“香港恒生指數(shù)”交易平臺(tái)入金投資了，我沒有見過公司有股票、證券、期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，韋某奔看到股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群里面明星號(hào)發(fā)了看好哪些股票，他就會(huì)用軟件把這個(gè)股票的獲利截圖做出來，員工在戰(zhàn)隊(duì)粉絲群發(fā)送的獲利截圖都是韓某闖和林某城利用模擬賬號(hào)去進(jìn)行交易。這些截圖會(huì)發(fā)到ext老板群，公司員工的就用微信小號(hào)復(fù)制并發(fā)在兩個(gè)群里面。韓某闖給了 10個(gè)左右的微信號(hào)給我保管，分發(fā)給新員工。我知道天某紀(jì)平臺(tái)的杠桿是100倍。A股的獲利截圖方面，我，易某華，陳某柱，段某豪有模擬賬戶，會(huì)把獲利截圖截出來，韋某奔主要是用軟件做手機(jī)版的獲利截圖。

　　(3)被告人韋某奔供述和辯解：我在公司任職經(jīng)理助理，老板叫韓某闖，經(jīng)理叫李某興，下面的其他人就是業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員分兩組，沒有組長(zhǎng)，李某興和我統(tǒng)一管理，李某興負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)，還有編一些術(shù)語，教我們?cè)趺丛诹奶烊豪锖蛣e人聊股票，期貨等投資的術(shù)語及講話方式，我負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員，包括離職的員工交回的工作手機(jī)、QQ號(hào)和微信號(hào)，交回的QQ號(hào)和微信號(hào)由我每天登錄養(yǎng)著，防止太長(zhǎng)時(shí)間沒登錄被封號(hào)，給公司所有業(yè)務(wù)員的QQ號(hào)、微信號(hào)造表登記，業(yè)務(wù)員拉到人進(jìn)群后要報(bào)個(gè)我登記造表，還要通過搖一搖、漂流瓶及老板買回來的個(gè)人資料里的電話號(hào)碼加微信及QQ,拉進(jìn)群后給潛在客戶介紹股票。

　　公司的經(jīng)營(yíng)模式是由業(yè)務(wù)員不斷的通過QQ、微信加人，把人拉到公司組建的QQ群或微信群里，其實(shí)群里面的是我們公司的業(yè)務(wù)員的小號(hào)，每個(gè)人都有幾個(gè)小號(hào)，分演不同的角色，在里面根據(jù)李某興編好的術(shù)語來分辨哪些是股民，如果是股民我把他拉到一個(gè)我們內(nèi)部建立得一個(gè)股票群里面，在這個(gè)群里面有很多都是我們自己得員工用小號(hào)扮演不同得身份，扮演老股民、講師等，然后在有上級(jí)公司的講師在直播間里面講股票，通過講一段時(shí)間然后在講關(guān)于期貨得一些操作模式，最后引入到恒生指數(shù)，我們配合講師說恒生指數(shù)賺錢快和多，然后誘騙他們到平臺(tái)上開戶，只要對(duì)方開戶交易了，我們就可以賺取他們交易手續(xù)費(fèi)，客戶開戶了就把他們拉入到恒指的一個(gè)群。

　　我是2018年3月中旬進(jìn)的公司，拿到3月份的半個(gè)月工資1750元及4月份工資3500元，沒有拿到過提成。我工作聊天有8個(gè)微信號(hào)，我在股票群里扮演助理和股民的角色，我用佳慧的號(hào)扮演群助理的角色管理這些群，其他的號(hào)就扮演股民的角色，吹捧老師，讓客戶相信投資恒生指數(shù)能賺錢而投資恒生指數(shù)。我加入了兩個(gè)恒生微信群，一個(gè)叫光輝戰(zhàn)隊(duì)粉絲7群，另一個(gè)叫銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群，我的小號(hào)就扮演股民配合助理演戲。我大約拉了有600多人進(jìn)了股票群，多少人留下了就不清楚了。我成功拉了一個(gè)叫“倚墨-詩意得棲居"(微信號(hào)：rou61147)的客戶投資了10000 美元恒生指數(shù)，“竹竹”(wxid_2gvfaddkJ21),有沒投資就不知道了，這兩個(gè)人都是我用佳慧的微信號(hào)拉來的。我不知道客戶的盈虧情況，也沒有拿到提成。今年3月的時(shí)候我給每個(gè)員工發(fā)了一些個(gè)人資料，包括電話信息，是李某興給我的，讓他們通過里面的電話號(hào)碼加好友。我不知道深圳市財(cái)某通科技有限公司是否有經(jīng)營(yíng)股票、期貨等證券類得資質(zhì)，我本人沒有經(jīng)營(yíng)股票、期貨之類的資質(zhì)。

　　我在群里說的話基本都是公司編好的話術(shù)和截好的圖，我只是轉(zhuǎn)發(fā)而已，韓某闖是老板，他在光輝戰(zhàn)隊(duì)和銀河戰(zhàn)隊(duì)群里是助理，負(fù)責(zé)帶開戶入金的人去買賣恒生指數(shù)，李某興和楊某是講師，財(cái)某通公司由我負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工的添加好友數(shù)量和股民數(shù)量，公司除了韓某闖和李某興不用添加好友拉人進(jìn)股票群之外，公司所有的員工都要去填加好友，并拉好友進(jìn)股票交流群。我記得女王陛下是韓某闖或李某興在用。隱飆是李某興在用。剩下的微信號(hào)可以看我統(tǒng)計(jì)的微信號(hào)表格，里面有對(duì)應(yīng)的微信號(hào)和對(duì)應(yīng)的員工。大家都有發(fā)A股的獲利截圖，都是經(jīng)理李某興安排的。手機(jī)軟件是韓某闖讓我或者是李某興在淘寶上購買的，主要的是我和李某興會(huì)用電腦上的軟件制作A股的獲利截圖，這個(gè)是手機(jī)版的 A股獲利截圖。韓某闖，李某興，楊某，林某城，吳某飛和我制作的A股獲利截圖是電腦版的，都是利用各個(gè)券商的軟件模擬出來的。我們做好截圖之后發(fā)到ext老板群，這個(gè)時(shí)候就李某興和韓某闖就會(huì)指定不同的人或指定的微信號(hào)去復(fù)制并發(fā)到股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群里面。竹竹和倚墨是楊某拉進(jìn)來的，我把倚墨拉進(jìn)了戰(zhàn)隊(duì)粉絲群，竹竹是韓某闖拉進(jìn)戰(zhàn)隊(duì)粉絲群的。

　　財(cái)某通公司建立的股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)群(微信群)是韓某闖和李某興在管理，他們會(huì)讓我們扮演不同的角色，同時(shí)他們會(huì)提醒我們員工的角色不能亂，誰是明星號(hào)就要發(fā)獲利多的截圖，小白號(hào)就問問股票知識(shí)，水軍號(hào)就要聊天等。我沒有拿提成，因?yàn)檫@波營(yíng)銷還沒有結(jié)束，所以就沒有發(fā)提成和5月份工資。財(cái)某通公司的日常管理是李某興，天某紀(jì)的業(yè)務(wù)就是韓某闖在跑。

　　(4)被告人楊某供述和辯解：財(cái)某通公司法定代表人韓某闖，講師李某興，一組長(zhǎng)韋某奔，組員有我、李敏燕(辭職)、詹某珍; 二組長(zhǎng)林某城或陳某青，組員陳某柱、聶某新、易成華、李某萍、段某豪。首先員工入職培訓(xùn)的內(nèi)容是股票的相關(guān)知識(shí)和投資人進(jìn)行溝通的話術(shù)，前兩周基本都是添加好友，然后就把這些好友拉入股票交流群，這個(gè)群里面除了投資人剩下的都是公司員工的小號(hào)在里面，員工的小號(hào)會(huì)在群里面聊股票，然后再把股民拉進(jìn)股王爭(zhēng)霸賽的群里,在這個(gè)群里員工的小號(hào)都會(huì)引導(dǎo)投資人去聽課,發(fā)老師直播講課的鏈接到群里，吹捧老師，渲染氣氛，誘導(dǎo)投資人進(jìn)直播間，前面老師講了一段時(shí)間的A股，后面老師就故意讓大家看到恒生指數(shù)的界面，再慢慢引入恒生指數(shù)，員工的小號(hào)就會(huì)在直播的時(shí)候說覺得恒股比A股好玩，引導(dǎo)投資人去投資恒股, 財(cái)某通公司還成立了戰(zhàn)隊(duì)粉絲群，助理就把這些想投資的人拉進(jìn)群里，韓某闖在群里有個(gè)助理號(hào)，這個(gè)助理號(hào)就開始讓投資人熟悉天某紀(jì)客戶端的使用方法。韓某闖的助理號(hào)會(huì)在戰(zhàn)隊(duì)粉絲群里面喊單，員工的小號(hào)發(fā)送獲利截圖，后期我就負(fù)責(zé)講股票的相關(guān)知識(shí)，我就沒有怎么通過微信加好友，但我的微信小號(hào)還是會(huì)在各個(gè)群里充人數(shù)，說一些表揚(yáng)老師的話語，引導(dǎo)投資人在天某紀(jì)的客戶端進(jìn)行入金。我的微信號(hào)是：昵稱強(qiáng)哥、昵稱楊景瑜、昵稱一米陽光、昵稱因扎吉，我不知道在股王爭(zhēng)霸賽的群里講課的老師是誰，他們?cè)谥辈r(shí)自稱隱鯉，慧禪，苦茶，風(fēng)云，九源，燕南飛。我們組的股王爭(zhēng)霸賽群助理都是韋某奔。二組的股王爭(zhēng)霸賽群的助理是林某城或陳某青。戰(zhàn)隊(duì)粉絲群里面主要是韓某闖的小號(hào)喊單，喊完單之后韓某闖就會(huì)讓誰的小號(hào)發(fā)獲利截圖，我的基本工資是3000元人民幣，提成的來源就是投資人在天某紀(jì)客戶端的入金，并進(jìn)行交易所收取的手續(xù)費(fèi)。韓某闖要求公司的員工都去誘導(dǎo)投資人在天某紀(jì)客戶端進(jìn)行操作和頻繁交易，我介紹了兩個(gè)網(wǎng)友在天某紀(jì)客戶端進(jìn)行投資，昵稱竹竹，昵稱是倚墨-詩意的棲居，他們各入金了1萬美金，他們都是我的網(wǎng)友，我把他們拉入股票交流群里。有沒有虧損我就不清楚了。財(cái)某通公司沒有經(jīng)營(yíng)股票的資質(zhì)，我覺得天某紀(jì)客戶端不是正規(guī)的平臺(tái)，開戶只要求1萬美金，一看就是有問題的，財(cái)某通公司一直稱這個(gè)平臺(tái)是公司的合作公司，我就沒有想那么多，反正有錢賺。我知道投資人在天某紀(jì)客戶端進(jìn)行投資有杠桿，韓某闖在公司開會(huì)的時(shí)候說過，投資人在天某紀(jì)客戶端進(jìn)行投資有100倍的杠桿，發(fā)這個(gè)A股的獲利截圖的人員就不固定，大家都有發(fā)，但都是經(jīng)理李某興安排的。竹竹進(jìn)的是銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲8群，倚墨前面進(jìn)的是銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群，后來她又進(jìn)的是光輝戰(zhàn)隊(duì)粉絲7群。這三個(gè)群我都有一個(gè)微信號(hào)在里面。這三個(gè)微信群都是財(cái)某通公司用來炒恒生指數(shù)的群，主要是韓某闖在微信群里面進(jìn)行喊單，讓股民跟著他的節(jié)奏進(jìn)行交易。公司的所有員工都至少有一個(gè)微信號(hào)在里面。韓某闖還會(huì)讓公司員工發(fā)炒恒生指數(shù)的獲利截圖。這些截圖都不是真實(shí)的，我知道韋某奔，韓某闖，李某興有模擬軟件可以做恒生指數(shù)的獲利截圖。財(cái)某通公司的所有員工都會(huì)去誘導(dǎo)股民在天某紀(jì)客戶端進(jìn)行入金，并進(jìn)行頻繁操作，只是各自的形式不一樣，因?yàn)槲覀児举嵉木褪枪擅窠灰资掷m(xù)費(fèi)，韓某闖就是通過喊單，我們公司的所有員工就是通過言語或發(fā)送獲利截圖的方式來讓股民在天某紀(jì)客戶端進(jìn)行頻繁操作。當(dāng)時(shí)韓某闖在公司的會(huì)議上是明確這樣說的，公司的所有員工都參加了這次會(huì)議。韓某闖說過有股民要開戶入金都讓找他,他是跟天某紀(jì)平臺(tái)對(duì)接的，但具體的情況我就不清楚了。關(guān)于在各種股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)群里面的A股的獲利截圖，我知道的是易某華，李某興，段某豪，韋某奔四個(gè)人有A股模擬盤的賬號(hào)，這些A股的獲利截圖都是他們做出來的。竹竹和倚墨都有私底下問過我天某紀(jì)平臺(tái)的真實(shí)性和合法性，但我沒有正面去回答她們，我沒有拿過提成。

　　(5)被告人林某城供述和辯解：公司老板韓某闖，經(jīng)理李某興，也是講師，副經(jīng)理韋某奔，講師楊某，其他業(yè)務(wù)員原來分三個(gè)組，一組組長(zhǎng)韋某奔，我是二組組長(zhǎng)(我昨天已離職，今天去辦手續(xù))，吳某飛(已經(jīng)離職)是三組組長(zhǎng)，我的組員有：李某萍、聶某新、陳某柱。公司的業(yè)務(wù)員通過搖一搖、漂流瓶等方式加好友，公司建了CXT老板群，公司所有的微信號(hào)都再群里，李某興和楊某會(huì)在群里發(fā)一些股票知識(shí)和編好一些話術(shù)。我們會(huì)建一些一級(jí)群，把加到的好友拉進(jìn)群，群里主要都是我們的人用不同的微信號(hào)充當(dāng)股民，再把CXT老板群里的股票知識(shí)和話術(shù)轉(zhuǎn)發(fā)到一級(jí)群里，由公司的李某興、楊某扮演講股票，一段時(shí)間后還留再群里的人我們就拉到二級(jí)群里，再在二級(jí)群里騙真正的股民到直播間聽講師講課，把有意向買恒生指數(shù)的人單獨(dú)拉到一個(gè)恒生指數(shù)群，其他都是我們的人小號(hào)，主要是烘托作用，騙真正的股民購買恒生指數(shù)，韓某闖就會(huì)拉一個(gè)天某紀(jì)客服進(jìn)來給買恒生指數(shù)的人開戶入金，后面怎么搞就是他們?cè)倥耍灰腥速I了恒生指數(shù)公司就有收入，我們也有提成。公司給我配了電腦，手機(jī)(昨天已交回公司)，手機(jī)要500元押金，離職退還手機(jī)時(shí)押金退回，7個(gè)微信號(hào)。我在群里扮演股民就是為了配合講師，烘托氣氛，讓人覺得買恒生指數(shù)很容易賺錢，最終就是騙真正的股民購買恒生指數(shù)，公司才有收入，我才有提成。我沒有買過恒生指數(shù)，你在群里說過老師厲害，我聽了老師講買恒生指數(shù)賺了錢, 還有說老師講的課好由道韓某闖是老板，也會(huì)在群里扮演角色烘托氣氛，在恒生指數(shù)群里是助理角色，單線聯(lián)系天某紀(jì)的客服，客戶開戶入金后被拉到光輝戰(zhàn)隊(duì)或銀河戰(zhàn)隊(duì)的群里后就是韓某闖負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)帶著客戶不停買賣。

　　有三個(gè)人開戶入金買恒生指數(shù)了，由于他們都不是我們組拉來的客戶，我不記得他們的微信名了。我的工資由底薪和提成組成，我的底薪3000元，第一個(gè)月拿了2173元，第二個(gè)月拿了3200 元。公司沒有經(jīng)營(yíng)股票、期貨等資質(zhì)，我本人沒有經(jīng)營(yíng)股票、期貨等資質(zhì)。

　　我使用的是天某紀(jì)的軟件制作的炒恒生指數(shù)的獲利截圖。我，軟件、賬號(hào)、密碼都是李某興發(fā)給我的，A股的獲利截圖是李某興，楊某和韋某奔三個(gè)制作，有電腦版也有手機(jī)版，做好之后發(fā)到ext老板群，他們?cè)購?fù)制發(fā)送，公司所有員工都可以要求我來做炒恒生指數(shù)的獲利截圖，主要是讓股民相信我們是股民并通過炒恒生指數(shù)賺錢了。

　　(6)被告人陳某青供述和辯解：我是在2018年4月13日入職財(cái)某通公司。老板是韓某闖，經(jīng)理是李某興，還有一個(gè)講師叫楊某，韋某奔負(fù)責(zé)日常工作，其余人包括我都是普通員工。李某興給了我四個(gè)微信號(hào)和四個(gè)QQ號(hào)。

　　李某興培訓(xùn)的主要內(nèi)容是股票知識(shí)和營(yíng)銷話術(shù)，營(yíng)銷話術(shù)的主要內(nèi)容是和客戶閑聊，目的其實(shí)是將客戶忽悠到公司的股票群里。之后我就通過微信的漂流瓶和搖一搖功能添加客戶，取得客戶信任后，將客戶拉進(jìn)公司股票群�？蛻暨M(jìn)群后，由李某興和楊某扮演股票講師角色，主要是楊某負(fù)責(zé)宣講股票和向客戶推薦股票，我們?cè)谌豪锕拇抵v師很厲害，取得客戶信任后，即客戶有意愿打算跟隨講師做股票后，再將客戶進(jìn)一步拉進(jìn)三個(gè)分別叫“銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲2群”“銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲8群”“銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群"的微信群，這三個(gè)群群主是韓某闖，主要講恒生指數(shù)，向客戶宣傳恒生指數(shù)進(jìn)而引導(dǎo)客戶進(jìn)行交易。我不清楚是不是營(yíng)銷期貨類產(chǎn)品。我有五個(gè)微信號(hào)，其中四個(gè)用于工作，一個(gè)是私人的，我不知道公司有無取得相關(guān)買賣股票資質(zhì)。

　　我在“銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲2群”“銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲8群”“銀河戰(zhàn)隊(duì)粉絲9群”這三個(gè)微信群，但我沒在群里說過話，只在股票群里吹過牛。我的工資底薪是2800元一個(gè)月，有提成，但我沒收到過, 因?yàn)槲业目蛻衾锬壳斑€沒有去做股票或者恒生指數(shù)。第一次950元人民幣，第二次就收到了 2800元人民幣。為了騙取客戶信任, 我在群里轉(zhuǎn)發(fā)韋某奔做好的虛假股票走勢(shì)截圖，轉(zhuǎn)發(fā)虛假股票信息，鼓吹扮演講師的李某興、楊某等人推薦的股票漲勢(shì)好，我們每個(gè)人都要扮演好幾個(gè)角色，目的就是通過股票能夠騙取客戶信任，把客戶拉進(jìn)“香港恒生指數(shù)”的直播間，里面有老師繼續(xù)在誘導(dǎo)客戶開戶入金，交易“香港恒生指數(shù)"獲取利潤(rùn)，客戶交易也會(huì)產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)。最終目的就是一步步引導(dǎo)騙取客戶交易“香港恒生指數(shù)”，產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)和利潤(rùn)，香港恒生指數(shù)一共有3個(gè)客戶入金，韓某闖告訴我們是楊某、韋某奔拉的客戶，每周開會(huì)主要是李某興教大家如何加好友，怎么和客戶聊天。A股的獲利截圖我記得是李某興，韋某奔和易某華其中的一個(gè)或幾個(gè)人發(fā)到CXT-老板群的。我沒有發(fā)過這些截圖。我只是在公司的股票微信群里面聊天。

　　(7)被告人易某華供述和辯解：2017年11月份我入職財(cái)某通公司，職務(wù)為市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員，主要工作為使用公司開戶的微信賬戶通過搖一搖、漂流瓶、進(jìn)其他微信群等方式加客戶拉其進(jìn)入公司建股票內(nèi)部交流群，然后我們公司的業(yè)務(wù)員都會(huì)在群里扮演股民，群主由公司的公共微信號(hào)(主要由懂股票的老師李某興、楊某寫的股票信息或我們公司的CXT老板群里發(fā)布的股票信息)在群里發(fā)布關(guān)于股票的信息。我就會(huì)將留在群里的客戶拉進(jìn)(第二級(jí))微信群-例如：“第一證券活動(dòng)群F”,這類群有老師講課，老師就是我們公司的講師李某興、楊某主講，我們業(yè)務(wù)員就會(huì)在該群中扮演股民，配合老師。我們會(huì)引導(dǎo)他們進(jìn)入直播間聽線上直播講課，業(yè)務(wù)員在直播間扮演股民，讓客戶信任直播間講師。引導(dǎo)客戶跟著直播間講師開恒指的賬戶入金，客戶操作A股或期貨或恒生指數(shù)交易時(shí)，承包商的公司平臺(tái)就會(huì)收取手續(xù)費(fèi)，我們公司業(yè)務(wù)員再從承包商公司平臺(tái)收取的手續(xù)費(fèi)中得到提成。

　　老板有一個(gè)微信開戶號(hào)，對(duì)應(yīng)“天某紀(jì)”公司的開戶客服，只有他才能開戶入金;經(jīng)理李某興配發(fā)的是“講師號(hào)”、“業(yè)務(wù)助理號(hào)";韋某奔配發(fā)的是“業(yè)務(wù)助理號(hào)”、“水軍號(hào)”，楊某配發(fā)的是“講師號(hào)"、“水軍號(hào)";其他同事都是配發(fā)“水軍號(hào)"、“管理員號(hào)”(一共有五、六個(gè))。

　　我的收入由底薪+提成，底薪就是2800元人民幣加全勤獎(jiǎng)200元人民幣，共計(jì)3000元人民幣;另外一部分是提成，就是客戶入金之后平臺(tái)公司收取交易手續(xù)費(fèi)的75%作為個(gè)人的提成。我們是最底層的公司，沒有下級(jí)了，我們的上級(jí)公司就是天某紀(jì)公司。天某紀(jì)公司的具體情況我不清楚，只有老板才能跟天某紀(jì)公司客服對(duì)接。目前有三個(gè)人在公司開戶，超人(未定是誰的客戶);竹竹(楊某的客戶);倚墨-詩意的棲居(楊某的客戶)。從入職至今, 我一共收到12680元人民幣，沒有提成。

　　騙到的三個(gè)客戶我們都有參與，我們就是在一級(jí)群里扮演其他角色(新股民、老股民、講師的粉絲、群里的管理員、群里的助理)，李某興和楊某除了扮演講師、也會(huì)扮演新股民、老股民、講師的粉絲、群里的管理員、群里的助理。最后客戶要開戶了，就會(huì)加韓某闖扮演的天某紀(jì)客服微信的角色。我們經(jīng)常會(huì)開早會(huì), 主要是李某興講每日工作安排，晚上我們也會(huì)在“CXT老板群”發(fā)當(dāng)日加到的股民人數(shù)及總?cè)藬?shù)。有客戶開戶入金，也會(huì)在“CXT老板群"里講。公司基本上會(huì)每周開一次會(huì)，公司所有的員工都要參加，主要是李某興安排工作，李某興在會(huì)議上講公司會(huì)把在天某紀(jì)客戶端進(jìn)行入金，并進(jìn)行頻繁操作獲得的交易手續(xù)費(fèi)返給公司的75%拿出來做為提成分給公司所有員工，我們公司員工在股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)群里面都是李某興在管理，他會(huì)讓我們發(fā)A股獲利截圖，發(fā)話術(shù)等。在戰(zhàn)隊(duì)粉絲群就是老板韓某闖在管理，韓某闖就會(huì)通過CXT老板群讓我們員工發(fā)炒恒生指數(shù)的獲利截圖。

　　(8)被告人段某豪供述和辯解：我是在2018年3月25日入職財(cái)某通公司，通過陳某柱、聶某新、易某華介紹入職市場(chǎng)專員，助理韋某奔給了我六個(gè)微信號(hào)和四個(gè)QQ號(hào),現(xiàn)在用于工作的只有兩個(gè)QQ號(hào)。李某興培訓(xùn)的主要內(nèi)容是股票知識(shí)和營(yíng)銷話術(shù)，營(yíng)銷話術(shù)主要內(nèi)容是忽悠客戶，將客戶拉進(jìn)公司的股票群里。我的工資由底薪和提成構(gòu)成，底薪是2800元人民幣一個(gè)月，李某興在開會(huì)的時(shí)候跟我們說過手續(xù)費(fèi)的提成，我拉進(jìn)群的客戶，沒有通過我開戶入金的，我從入職至今收到過兩次，第一次是500元人民幣，第二次是2300元人民幣。

　　我在微信群中扮演股民，在群里轉(zhuǎn)發(fā)股票走勢(shì)截圖，轉(zhuǎn)發(fā)股票信息，鼓吹扮演講師的李某興、楊某等人推薦的股票非常好，烘托氣氛，說講師好厲害之類的話，都是為了騙取客戶信任，進(jìn)入接下來的“二級(jí)”股票微信群;客戶進(jìn)群后，繼續(xù)在群里誘導(dǎo)客戶開戶入金，交易“香港恒生指數(shù)”獲取利潤(rùn)，客戶產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)也是我工資提成的組成部分，扣除老師、公司抽取的提成，剩下的75%作為客戶交易“香港恒生指數(shù)”產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)的提成。香港恒生指數(shù)一共有3個(gè)客戶入金，里面沒有我的客戶。

　　公司給我們發(fā)過一些公民信息，李某興發(fā)過一次，韋某奔發(fā)過一次，約有一、二百條信息，韋某奔發(fā)的只是有電話號(hào)碼，李某興發(fā)的不但有電話號(hào)碼，還有名字、地址的公民信息，李某興要求我們用信息上的電話號(hào)碼加好友。我在光輝戰(zhàn)隊(duì)銀河戰(zhàn)隊(duì)群都有號(hào)在里面，我記得有3個(gè)客戶入金了，我只知道一個(gè)客戶微信昵稱：“竹竹”其他不知道了。

　　(9)被告人聶某新供述和辯解：其供述的公司業(yè)務(wù)流程與易某華、段某豪基本一致。2017年11月份我入職財(cái)某通公司，職務(wù)為市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員，主要工作為使用公司開戶的微信賬戶通過搖一搖、漂流瓶、查找附近的人、查找其他微信群等方式加客戶拉其進(jìn)入公司群。公司老板韓某闖，經(jīng)理李某興(講師)，副經(jīng)理韋某奔，助理?xiàng)钅?講師)，其他為業(yè)務(wù)員。我剛進(jìn)公司時(shí)由韓某闖跟我培訓(xùn)，只講一下如何包裝微信號(hào)、養(yǎng)號(hào)。之后公司由李某興講解關(guān)于股票知識(shí)，加陌生人的微信，拉入公司微信群，再由講師李某興、楊某主講，業(yè)務(wù)員在群中扮演股民或“水軍"，配合老師。留在二級(jí)微信群中的客戶，我們會(huì)引導(dǎo)他們進(jìn)入直播間聽線上直播講課，讓客戶信任直播間講師，引導(dǎo)客戶跟著直播間講師開恒指的賬戶入金。

　　我的收入由底薪+提成，底薪就是2800元人民幣加全勤獎(jiǎng)200元人民幣，共計(jì)3000元人民幣;另外一部分是提成，主要是做恒指的，整個(gè)加好友聊天，最終客戶開戶入金法人投資過程都是全體公司員工共同努力完成的。從入職至今我一共收到13789元人民幣，每個(gè)月工資是3000元人民幣，另外2月份的工資是2800元人民幣，過年獎(jiǎng)金1000元人民幣，沒有提成。

　　QQ號(hào)和兩個(gè)微信號(hào)是韓某闖給我發(fā)的，“咫尺天涯”的微信號(hào)是李某興給我的。恒生指數(shù)盈利截圖是由韓某闖制作的，股票的盈利和走勢(shì)截圖由韓某闖、李某興、韋某奔、林某城4個(gè)人制作的，只有他們4個(gè)人才進(jìn)得去股票交易的軟件，他們把圖截好后發(fā)到CXT老板群里，再由韓某闖或李某興指定哪個(gè)人的哪個(gè)號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)哪張截圖�？蛻舳疾恢牢覀兪枪镜娜耍詾槲覀兪钦娴目蛻�，我們主要作用是讓群里的開戶客戶覺得很多人在炒恒生指數(shù)。我們都會(huì)把數(shù)據(jù)報(bào)給韋某奔統(tǒng)計(jì)及記錄。

　　(10)被告人陳某柱供述和辯解:2017年11月份我入職財(cái) 鑫通公司，公司法人、實(shí)際控制人是韓某闖，主要負(fù)責(zé)整個(gè)公司的運(yùn)作、人事和財(cái)物。經(jīng)理是李某興，主要工作除了網(wǎng)絡(luò)銷售的職責(zé)外還有對(duì)新人進(jìn)行培訓(xùn)以及公司日常管理;經(jīng)理助理是韋某奔，主要負(fù)責(zé)管理公司的微信群，還負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每位員工微信加人數(shù)量，一些造假的圖片也是他制作的;講師是楊某，他的工作主要是給客戶講解股票的知識(shí)，他在群里面的角色就是假冒“老師”。以前是有三個(gè)小組的，我只知道我們組的情況，組長(zhǎng)是林某城，有聶某新、李某萍和我�，F(xiàn)在重新分組后，我和李某興、易某華、李某萍、陳某青一組。我的主要工作就是加客戶微信，并把他們拉近公司的股票群里面，另外我也會(huì)在股票群里擔(dān)任水軍角色。吹捧“老師”，假冒是股民，發(fā)一些編造出來的圖片(是經(jīng)理助理韋某奔利用軟件自行虛構(gòu)出來的圖片)，以顯示股票群里面“老師”的實(shí)力，來取得客戶的信任，引導(dǎo)客戶在“恒指”平臺(tái)上面開戶。我們主要是賺取客戶交易的手續(xù)費(fèi)，具體的交易流程收取手續(xù)費(fèi)的多少我們員工就不太清楚了，公司沒有證券、股票或者期貨的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，我們大概是去年11月底開始拉客戶到香港“恒生指數(shù)”投資交易平臺(tái)的，“恒生指數(shù)"投資交易平臺(tái)是不合法的投資平臺(tái)，剛剛?cè)肼殨r(shí)，并不知道這個(gè)是不合法的，老板韓某闖只是給我們簡(jiǎn)單的培訓(xùn)了一點(diǎn)股票基礎(chǔ)知識(shí)，后來經(jīng)理李某興來了，就開始給我們培訓(xùn)如何對(duì)“恒生指數(shù)”投資交易平臺(tái)進(jìn)行營(yíng)銷，隨著培訓(xùn)的深入，我們就慢慢發(fā)現(xiàn)這個(gè)平臺(tái)是不合法的，說白了就是騙客戶到“恒生指數(shù)”投資，我一共有六個(gè)微信號(hào)，

　　我只知道公司詐騙了一個(gè)微信昵稱是倚墨的股民，一般都是李某興安排我們?cè)诠镜奈⑿湃喊l(fā)信息，內(nèi)容主要是李某興編好的話術(shù)，A股的獲利截圖(有電腦版和手機(jī)版)，話術(shù)是李某興編好發(fā)在CXT-老板群，A股獲利截圖都是韋某奔和李某興發(fā)在CXT-老板群。獲利截圖電腦版的是韋某奔和李某興通過模擬盤截出來的，手機(jī)版是韋某奔和李某興做出來的。

　　(11)被告人李某萍供述和辯解：我是看到招聘網(wǎng)絡(luò)銷售的招聘廣告來公司面試的，第二天大概是3月14日左右就入職了。我的具體工作任務(wù)就是通過微信的搖一搖、附近的人和漂流瓶加客戶，或者直接用老總發(fā)給我們的客戶個(gè)人信息，與客戶加好友，和他們聊天然后把他們拉進(jìn)我們公司開的股票群。在股票群里面我的具體工作其實(shí)就是湊人數(shù)，我在股票群里面一般角色就是話術(shù)角色D,這些角色是按照經(jīng)理李某興安排的(具體話術(shù)的內(nèi)容要看我的電腦上的文檔)�，F(xiàn)在我們分為兩個(gè)組，一組成員有我、林某城、段某豪、陳某青、陳某柱、易某華，組長(zhǎng)林某城;剩下的人都是二組的，分別是聶某新、韋某奔、楊某、詹某珍、吳某飛(已離職)、孫莉(已離職)。具體角色按照經(jīng)理李某興給我們發(fā)的話術(shù)文檔中分為ABCDE,五種角色，都是屬于一般的股民，是按照從懂股票、略懂、到不懂分配下來的，我因?yàn)椴惶煜ぴ捫g(shù)語言，一般分配的角色都是D,屬于話比較少，而且不太懂股票的角色。另外的角色有“老師"，主要是負(fù)責(zé)講課，講解專業(yè)的股票知識(shí)、推介股票，一般是經(jīng)理李某興和楊某進(jìn)行操作。“助理”角色主要是負(fù)責(zé)發(fā)早評(píng)、推介股票、發(fā)送公告，據(jù)我了解是屬于公用的，一般是李某興安排使用者。這個(gè)都是全體公司員工共同努力完成的，我的工資是底薪加提成，我的底薪是2800元，提成具體怎么算我也不清楚，但是我記得，當(dāng)初韋某奔和楊某，兩個(gè)人分別聊了兩名客戶都入金了。韋某奔得到了100元獎(jiǎng)勵(lì)，楊某得到了200元獎(jiǎng)勵(lì)。我有6個(gè)工作微信號(hào)，其中有1個(gè)號(hào)被封了。我認(rèn)為“恒指"投資交易平臺(tái)是不合法的，因?yàn)槲覐?月中旬進(jìn)入公司之后，只學(xué)習(xí)了一點(diǎn)股票的知識(shí)，對(duì)股票也不太懂，主要學(xué)的知識(shí)都是如何拉客戶，用什么方式拉客戶進(jìn)入我們的股票群，然后扮演各種角色來營(yíng)造假的“老師”的形象取得客戶的信任，我們?cè)诠善比豪锩鏍I(yíng)造的現(xiàn)象一切都是假的。

　　后來到了五月份我們公司在經(jīng)理李某興的組織之下培訓(xùn)和了解“恒生指數(shù)”投資交易平臺(tái)，然后我們的主要目標(biāo)就變成如何把客戶騙進(jìn)入到這個(gè)“恒指”平臺(tái)入金投資，只要他們投資我們就會(huì)有一定的獎(jiǎng)勵(lì)或者提成。我知道這個(gè)平臺(tái)是不合法的因?yàn)槲业呐笥迅艺f過這種平臺(tái)是不合法的，而且在公司里面要去假冒股民的身份，正規(guī)合法的是不需要去假冒別人的身份。其實(shí)我也沒想這么多，我也只是打工而已，這份工作比以前的工廠的工作輕松一些。我在公司股票微信群里都是扮演小白的角色，偶爾插一句話，插的話都是問股票的話。

　　(12)被告人詹某珍供述和辯解：其關(guān)于公司工作流程的供述與同案犯段某豪等基本一致。

　　財(cái)某通公司的人員架構(gòu)是法定代表人：韓某闖，講師：李某興，楊某，一蛆長(zhǎng)：韋某奔，組員：我，詹某珍，楊某;二組長(zhǎng): 林某城或陳某青，組員：陳某柱，聶某新，易成華，李某萍，段規(guī)家。群里的獲利截圖都是做出來的，我聽李某興說易某華有這個(gè)軟件，可以做截圖。公司里面懂股票的有楊某、韋某奔、李某興、陳某青。我沒有介紹過投資人進(jìn)天某紀(jì)客戶端進(jìn)行投資，我也不知道天某紀(jì)客戶端是否是正規(guī)平臺(tái)，韓某闖就告訴我這是一個(gè)正規(guī)平臺(tái)，我就沒管那么多，按他的話來操作。我自己不炒股，我也看不到客戶炒恒生指數(shù)的過程，也看不懂指數(shù)

　　我一共有8個(gè)工作微信號(hào)，直播間講課的老師我不知道是誰, 但股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群里面的隱鋸是李某興，其他的老師我就不知道了。公司員工在股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群里面的作用是:充人數(shù),發(fā)股票的知識(shí)，各個(gè)公司成員相互配合的聊股票，讓拉進(jìn)來的人覺得我們是普通的股民。發(fā)一些話術(shù)說直播間里面的老師很厲害, 還發(fā)一些股票的獲利截圖說是跟著老師賺錢了，營(yíng)造跟著老師買股票是賺錢的，讓股民拉進(jìn)來的人相信我們是和他們一樣的股民, 并認(rèn)為直播間的老師是可信的。公司給了明星號(hào)，但我大部分是用水軍號(hào)在股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群里面發(fā)話術(shù)。A股的獲利截圖我不知道是否是真實(shí)的，但韓某闖，李某興，韋某奔讓我們發(fā)的時(shí)候，都會(huì)先發(fā)在CXT-老板群里面，讓誰把這個(gè)截圖復(fù)制然后再在股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群里面發(fā)。戰(zhàn)隊(duì)粉絲群和股王爭(zhēng)霸賽活動(dòng)13群一樣，公司所有員工都至少有一個(gè)微信號(hào)在里面。我記得易某華有制作獲利截圖的軟件。截圖每個(gè)人都要發(fā)，都是韓某闖讓誰發(fā)，李某興，韋某奔和他自己就會(huì)先把恒生指數(shù)的獲利截圖發(fā)在CXT-老板群里面，再復(fù)制發(fā)到戰(zhàn)隊(duì)粉絲群。我只知道楊某拉了兩個(gè)股民進(jìn)到公司的股票交流群，我記得是有一個(gè)股民是由陳某青拉進(jìn)公司的股票交流群的。我不知道財(cái)某通公司和天某紀(jì)平臺(tái)的誰對(duì)接，這個(gè)工作可能是韓某闖自己在負(fù)責(zé)。

　　上列證據(jù)均經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，本院查證屬實(shí)，足以認(rèn)定。

　　本院認(rèn)為，被告人韓某闖、李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，伙同他人非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，違法所得98067.74元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但指控的罪名不準(zhǔn)確，本院予以糾正。雖然韓某闖等被告人在實(shí)施本案犯罪行為時(shí)釆取了角色配合、虛構(gòu)事實(shí)等作案手法，但現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)在案被告人有控制、修改K線數(shù)據(jù)等行為，故指控被告人犯詐騙罪的證據(jù)不充分。

　　在被告人韓某闖犯罪團(tuán)伙中，被告人韓某闖系公司實(shí)際控制人，與同案犯蘇某達(dá)成代理涉案軟件協(xié)議，招聘其他被告人并安排扮演不同角色，誘導(dǎo)投資人入金、操作從而非法獲利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某興、韋某奔、楊某、林某城、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍分別擔(dān)任經(jīng)理、講師、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，扮演不同角色，相互配合，共同誘導(dǎo)投資人入金，在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，依法予以從輕處罰，根據(jù)其地位、作用在量刑時(shí)予以區(qū)分。

　　本案十二名被告人到案后基本如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,系坦白，依法予以從輕處罰。案發(fā)后，被告人楊某家屬退賠了投資人王某靜、胡某珍的損失，被告人韓某闖家屬退賠了投資人伍某暉的部分損失，取得了三名投資人的諒解，依法予以從輕處罰。被告人楊某、陳某青、易某華、段某豪、聶某新、陳某柱、李某萍、詹某珍犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)無重大不良影響，亦可達(dá)到懲戒之目的，決定對(duì)該八名被告人依法適用緩刑。

　　綜合本案各被告人犯罪的手段、持續(xù)時(shí)間、違法所得數(shù)額、參與程度、造成的危害后果、認(rèn)罪態(tài)度等事實(shí)情節(jié)及公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(三)項(xiàng)、第二十五條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人韓某闖犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起執(zhí)行至2020年7月5日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　二、被告人李某興犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起執(zhí)行至2020年6月5日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　三、被告人韋某奔犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起執(zhí)行至2019年12月5日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　四、被告人林某城犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起執(zhí)行至2019年10月5日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。)

　　五、被告人楊某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。