刑事辯護(hù)

易某恒非法經(jīng)營(yíng)罪緩刑案例

發(fā)布時(shí)間：2023-02-02 14:56:43 瀏覽次數(shù)：

　　被告人梅某劍，男，1991年11月23日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19911123XXXX,漢族，初中文化，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)老板，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人鄧某某，北京市某某(深圳)律師事務(wù)所律師。

　　被告人吳某，男，1989年10月8日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19891008XXXX,漢族，高中文化，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)老板，戶籍所在地湖北省廣水市，。因犯詐騙罪于2013年11月13日被判處有期徒刑九個(gè)月，2014年4月19日刑滿釋放。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人王某，廣東華某律師事務(wù)所律師。

　　被告人瞿某康，男，1991年11月2日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19911102XXXX,漢族，初中文化，“陽(yáng)光在線”炒股平臺(tái)代理人、“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人駱某某，廣東瑞某律師事務(wù)所律師。

　　辯護(hù)人余某某，湖北律某某律師事務(wù)所律師。

　　被告人萬(wàn)某，男，1991年12月5日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19911205XXXX,漢族，大學(xué)本科，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組長(zhǎng)，戶籍所在地湖北省孝感市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人劉某，廣東某龍律師事務(wù)所律師。

　　被告人黃某雄，男，1992年3月26日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19920326XXXX,漢族，大學(xué)本科，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人楊某，北京市某某(深圳)律師事務(wù)所律師。

　　被告人吳某勝，男，1995年9月23日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19950923XXXX,漢族，初中文化，“陽(yáng)光在線”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)股東、組員，“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人濮某，廣東某關(guān)律師事務(wù)所律師。

　　辯護(hù)人馮某，廣東某法律師事務(wù)所律師。

　　被告人高某，男，1990年2月17日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19900217XXXX,漢族，初中文化，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，于2020年1月17日被取保候?qū)彙?/p>

　　指定辯護(hù)人朱某強(qiáng)，廣東金某律師事務(wù)所律師。

　　被告人謝某斌，男，1994年3月3日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19940303XXXX,漢族，初中文化，“陽(yáng)光在線”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)股東、組員，“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　指定辯護(hù)人巢某某，廣東某雅律師事務(wù)所律師。

　　被告人易某翔，男，1998年2月18日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19980218XXXX,漢族，初中文化，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省孝感市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，于2020年1月17日被取保候?qū)彙?/p>

　　指定辯護(hù)人彭某安，廣東某海律師事務(wù)所律師。

　　被告人劉某，男，1992年11月12日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19921112XXXX,漢族，大學(xué)本科，“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組長(zhǎng)，戶籍所在地湖北省武漢市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人吳某升、魯某波，湖北某某律師事務(wù)所律師。

　　被告人易某恒，男，1993年2月14日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19930214XXXX,漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，于2020年1月17日被取保候?qū)彙?/p>

　　指定辯護(hù)人陸慧，廣東君言律師事務(wù)所律師。

　　被告人袁某喻，男，1990年7月30日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19900730XXXX,漢族，初中文化，“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，于2020年1月17日被取保候?qū)彙?/p>

　　辯護(hù)人董某剛，廣東某爾律師事務(wù)所律師。

　　被告人唐某，男，1988年7月2日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19880702XXXX,漢族，初中文化，“陽(yáng)光在線”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)股東，“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　指定辯護(hù)人王某，廣東某正律師事務(wù)所律師。

　　被告人劉某賽，男，1991年6月10日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19910610XXXX,漢族，初中文化，“陽(yáng)光在線”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)股東，“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省廣水市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

　　辯護(hù)人張某，湖北某倫律師事務(wù)所律師。

　　被告人明某，男，1992年8月28日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19920828XXXX,漢族，大學(xué)本科，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組長(zhǎng)，戶籍所在地湖北省孝感市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，于2020年1月17日被取保候?qū)彙?/p>

　　辯護(hù)人何某，廣東方某律師事務(wù)所律師。

　　被告人鄒某勛，男，1993年12月14日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19931214XXXX,漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省黃岡市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，于2020年1月17日被取保候?qū)彙?/p>

　　指定辯護(hù)人鄭某香，廣東民某律師事務(wù)所律師。

　　被告人明某楊，男，1993年9月1日出生，公民身份號(hào)碼42XXXX19930901XXXX,漢族，高中文化，“陽(yáng)光在線”和“A股策略”炒股平臺(tái)代理點(diǎn)組員，戶籍所在地湖北省孝感市。因本案于2019年7月4日被抓獲，次日被刑事拘留，8月10日被逮捕，于2020年1月17日被取保候?qū)彙?/p>

　　辯護(hù)人劉某飛、汪某某，廣東方某律師事務(wù)所律師。

　　本案由深圳市南山區(qū)人民檢察院以深南檢刑訴〔2020〕580號(hào)起訴書(shū)指控被告人梅某劍、吳某、瞿某康、萬(wàn)某、黃某雄、吳某勝、高某、謝某斌、易某翔、劉某、易某恒、袁某喻、唐某、劉某賽、明某、鄒某勛、明某楊犯詐騙罪，于2020年5月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。深圳市南山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳惠出庭支持公訴，被告人梅某劍及其辯護(hù)人鄧某某、吳某及其辯護(hù)人王某、瞿某康及其辯護(hù)人駱某某和余某某、萬(wàn)某及其辯護(hù)人劉某、黃某雄及其辯護(hù)人楊某、吳某勝及其辯護(hù)人馮某和濮某、高某及其辯護(hù)人朱某強(qiáng)、謝某斌及其辯護(hù)人巢某某、易某翔及其辯護(hù)人彭某安、劉某及其辯護(hù)人吳某升和魯某波、易某恒及其辯護(hù)人陸慧、袁某喻及其辯護(hù)人董某剛、唐某及其辯護(hù)人王某、劉某賽及其辯護(hù)人張某、明某及其辯護(hù)人何某、鄒某勛及其辯護(hù)人鄭某香、明某楊及其辯護(hù)人劉某飛到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　經(jīng)審理查明：

　　2019年3月，被告人梅某劍、吳某等人經(jīng)商議決定從事“陽(yáng)光在線”炒股平臺(tái)代理，以招攬業(yè)務(wù)員利用QQ、微信群、直播間講課等方式引導(dǎo)客戶入金平臺(tái)，并指導(dǎo)客戶進(jìn)行交易。2019年4月至6月其二人組織經(jīng)營(yíng)“陽(yáng)光在線”平臺(tái)代理點(diǎn);2019年6月至7月，因“陽(yáng)光在線”平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)，該團(tuán)伙轉(zhuǎn)做“A股策略”炒股平臺(tái)代理，繼續(xù)以前述方式引導(dǎo)客戶入金平臺(tái)并交易。涉案平臺(tái)僅套用A股市場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，但未與A股市場(chǎng)聯(lián)通，系虛擬股票交易平臺(tái)，客戶在平臺(tái)可自行交易、自由入金(充值)和出金(提現(xiàn))。涉案平臺(tái)通過(guò)與客戶對(duì)賭的模式盈利，賺取客戶的手續(xù)費(fèi)及虧損，再與代理點(diǎn)進(jìn)行分成。

　　1.“陽(yáng)光在線”平臺(tái)代理點(diǎn)。被告人梅某劍、吳某等人共同出資40萬(wàn)元人民幣，其中梅某劍、劉某賽、唐某、徐燦(在逃)共出資24萬(wàn)，吳某、吳某勝、謝某斌共出資16萬(wàn)，通過(guò)被告人瞿某康介紹認(rèn)識(shí)蔡金虎(在逃)并獲得平臺(tái)代理經(jīng)營(yíng)資格，開(kāi)始在瞿某康的代理權(quán)下從事經(jīng)營(yíng)，后梅某劍、吳某獲得代理權(quán)。代理點(diǎn)下設(shè)兩個(gè)業(yè)務(wù)組，第一組由萬(wàn)某任組長(zhǎng)兼線下薦股老師，并負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)，黃某雄、吳某勝、高某、謝某斌、易某翔、徐燦(在逃)等人為組員;第二組由明某任組長(zhǎng)兼線下薦股老師，鄒某勛、明某楊等人為組員。各小組以推薦股票指導(dǎo)客戶頻繁交易產(chǎn)生大量手續(xù)費(fèi)，及8倍杠桿配資并設(shè)置止損點(diǎn)的方式促使客戶被強(qiáng)行平倉(cāng)，最終導(dǎo)致客戶虧損。經(jīng)審計(jì)，通過(guò)該代理點(diǎn)入金且遭受損失的客戶共34人，梅某劍的銀行賬戶(尾號(hào)2963)共收取平臺(tái)返利人民幣1772610.41元(因平臺(tái)關(guān)停，未能提取服務(wù)器數(shù)據(jù)，無(wú)法查清該代理點(diǎn)客戶的入金數(shù)額)。

　　2.“A股策略”平臺(tái)代理點(diǎn)。2019年6月初，因“陽(yáng)光在線”平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)，梅某劍、吳某組織他人經(jīng)營(yíng)“A股策略”平臺(tái)代理，采取代理“陽(yáng)光在線”平臺(tái)相似的模式營(yíng)利。代理點(diǎn)下設(shè)三個(gè)業(yè)務(wù)組，第一組由萬(wàn)某任組長(zhǎng)兼線下薦股老師，黃某雄、吳某勝、高某、謝某斌、易某翔、徐燦(在逃)等人為組員;第二組由劉某任組長(zhǎng)兼線下薦股老師，易某恒、袁某喻、唐某、劉某賽、唐明鏡(未被起訴)等人為組員;第三組由明某任組長(zhǎng)兼線下薦股老師，鄒某勛、明某楊等人為組員。各小組采取“陽(yáng)光在線”平臺(tái)代理點(diǎn)相同的方式引導(dǎo)客戶入金，并指導(dǎo)客戶頻繁交易。此外，瞿某康參與了“A股策略”平臺(tái)其他代理點(diǎn)的工作，系相關(guān)小組組員。

　　經(jīng)審計(jì)平臺(tái)交易記錄，2019年5月8日至2019年7月4日期間，通過(guò)該代理點(diǎn)充值提現(xiàn)的客戶61人，入金(充值)人民幣3683891元、出金(提現(xiàn))人民幣285162元、入金減出金的差額為人民幣3398729元。梅某劍的銀行賬戶(尾號(hào)2963)收取平臺(tái)返利人民幣1000000元。

　　另查明，梅某劍的銀行賬戶(尾號(hào)2963)共收取兩平臺(tái)返利合計(jì)人民幣2772610.41元，其中轉(zhuǎn)入?yún)悄迟~戶人民幣667509.87元(其中吳某勝分得40000元，謝某斌分得40000元),轉(zhuǎn)入徐燦(在逃)賬戶人民幣72000元，轉(zhuǎn)入劉某賽賬戶人民幣68000元，轉(zhuǎn)入瞿某康賬戶人民幣50000元，轉(zhuǎn)入萬(wàn)某賬戶人民幣50000元，轉(zhuǎn)入唐某賬戶人民幣25400元，轉(zhuǎn)入明某賬戶人民幣12000元(其中鄒某勛分得人民幣4000元，明某楊分得人民幣2000元)。

　　此外，萬(wàn)某獲得工資及提成人民幣50000元，易某翔獲得工資及提成人民幣12800元，瞿某康收取介紹費(fèi)人民幣5000元、“A股策略平臺(tái)”其他代理點(diǎn)工資人民幣3000元，謝某斌獲得工資人民幣7100元，黃某雄獲得工資人民幣5000元，吳某勝獲得工資人民幣4000元，易某恒獲得工資人民幣2300元，袁某喻獲得工資人民幣2300元，劉某賽獲得工資人民幣2300元，高某獲得工資人民幣2000元，劉某獲得工資人民幣1000元。

　　案發(fā)后，被告人劉某賽向客戶陳召普退賠人民幣10000元并取得諒解，同案人唐明鏡(未被起訴)退贓人民幣5000元，黃某雄退贓人民幣5000元，高某退贓人民幣2000元，易某翔退贓人民幣12800元，劉某退贓人民幣1000元，易某恒退贓人民幣2300元，袁某喻退贓人民幣2300元，明某退贓人民幣6000元、鄒某勛退贓人民幣4000元、明某楊退贓人民幣2000元。

　　此外，偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)被告人梅某劍、吳某、劉某賽瞿某康、唐某銀行賬戶內(nèi)資金合計(jì)人民幣6179.41元。

　　上述主要犯罪事實(shí)，被告人梅某劍、吳某、瞿某康、萬(wàn)某、黃某雄、吳某勝、高某、謝某斌、易某翔、劉某、易某恒、袁某喻、唐某、劉某賽、明某、鄒某勛、明某楊在庭審過(guò)程中亦無(wú)異議，并有扣押的電腦、手機(jī)、話術(shù)筆記本等物證，受案登記表、立案決定書(shū)、被告人身份信息、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)、被害人提交的交易流水、吳某犯詐騙罪的刑事判決書(shū)、調(diào)取的涉案銀行流水等書(shū)證，證人袁小龍、梅龍、黃小芳、楊強(qiáng)、唐明鏡、高碧勤、徐冰、卜勝玲、黃民星、孫乃謙、陳文蔚、李繼鵬、李太清、陳展平、潘志明、于金玲、王鵬、鄒學(xué)成、陳召普、陳小華、倪進(jìn)平、高揚(yáng)、嚴(yán)菁、王月華、史洪亮、于興衛(wèi)、孫延申、李凱慧的證言，被告人梅某劍、吳某、瞿某康、萬(wàn)某、黃某雄、吳某勝、高某、謝某斌、易某翔、劉某、易某恒、袁某喻、唐某、劉某賽、明某、鄒某勛、明某楊的供述與辯解，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、司法審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)，調(diào)取的微信聊天記錄、賬戶信息及交易流水電子版等經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證且查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梅某劍、吳某、萬(wàn)某、瞿某康、黃某雄、吳某勝、高某、謝某斌、易某翔、劉某、易某恒、袁某喻、唐某、劉某賽、明某、鄒某勛、明某楊隱瞞真相，虛構(gòu)股票交易事實(shí)，通過(guò)虛擬的股票交易平臺(tái)騙取客戶的損失和手續(xù)費(fèi)，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究如上人員的刑事責(zé)任，建議判處吳某有期徒刑十一年，并處罰金;判處梅某劍有期徒刑十年，并處罰金;判處萬(wàn)某有期徒刑七年，并處罰金;判處劉某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金;判處明某有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金;判處瞿某康、謝某斌、黃某雄、唐某有期徒刑四年，并處罰金;判處劉某賽、吳某勝有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金;判處易某恒有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金;判處高某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金;判處袁某喻、鄒某勛有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金;判處明某楊有期徒刑一年，并處罰金，判處易某翔有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。

　　被告人梅某劍當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為，但辯稱其構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.雖然本案被告人隱瞞在涉案平臺(tái)進(jìn)行交易并非真實(shí)股票交易的事實(shí)，但平臺(tái)中的股票數(shù)據(jù)及走向與真實(shí)股票市場(chǎng)實(shí)時(shí)同步，不受平臺(tái)及被告人的掌控，客戶入金后可自行買(mǎi)賣(mài)、自由出金，且有證據(jù)證實(shí)確有客戶獲利離場(chǎng)，故本案被告人的行為與客戶的損失之間不存在刑法上的因果關(guān)系，被告人不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.梅某劍僅系涉案平臺(tái)代理點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，并未參與平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，相對(duì)于平臺(tái)的管理及運(yùn)營(yíng)者而言，應(yīng)屬?gòu)姆浮?.梅某劍如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人吳某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為，但辯稱其構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且不構(gòu)成累犯。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.吳某的行為屬于未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，從事證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.吳某在共同犯罪中沒(méi)有起到主要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。3.案發(fā)距離吳某上次刑滿釋放已過(guò)五年，故不構(gòu)成累犯。4.吳某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人瞿某康當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：對(duì)公訴人指控的詐騙罪不持異議，但瞿某康具有以下法定從輕、減刑處罰情節(jié)：1.其在本案中僅系中間人，僅實(shí)施了介紹行為，并非陽(yáng)光在線平臺(tái)的代理。2.其雖有從事A股策略平臺(tái)代理相關(guān)工作，但系從犯。3.其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人萬(wàn)某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為，但辯稱其構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.萬(wàn)某的行為屬于未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，從事證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.萬(wàn)某在共同犯罪中起到次要作用，系從犯。3.萬(wàn)某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系初犯、偶犯，且部分違法所得用于支付其母親的醫(yī)療費(fèi)，其主觀惡性較小，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人黃某雄當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為，但辯稱其不是股東，僅領(lǐng)取兩個(gè)月工資合計(jì)約人民幣5000元左右。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：對(duì)公訴人指控的詐騙罪不持異議，但黃某雄具有以下法定從輕、減刑處罰情節(jié);1.指控其詐騙數(shù)額巨大的事實(shí)不清，證據(jù)不足。2.其并非代理點(diǎn)股東，僅負(fù)責(zé)拉客戶，系從犯。3.其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人吳某勝當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為，但辯稱其雖有出資入股，但當(dāng)時(shí)并不知道要從事違法犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：對(duì)公訴人指控的詐騙罪不持異議，但吳某勝具有以下法定從輕、減刑處罰情節(jié)：1.指控其詐騙數(shù)額巨大不當(dāng)，應(yīng)認(rèn)定為數(shù)額較大。2.其在共同犯罪中沒(méi)有起到主要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。3.其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人高某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為，但辯稱其是從犯，請(qǐng)求從輕處罰。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：對(duì)公訴人指控的詐騙罪不持異議，但高某具有以下法定從輕、減刑處罰情節(jié)：1.其在團(tuán)伙中地位較低，作用有限，系從犯。2.其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系初犯、偶犯，僅獲利2000元，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人謝某斌當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為，但辯稱其雖有出資入股，但當(dāng)時(shí)并不知道要從事違法犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.謝某斌的行為屬于未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，從事證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.謝某斌在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。3.謝某斌如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人易某翔當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.易某翔的行為屬于未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，從事證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.易某翔在共同犯罪中有起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。3.易某翔如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，獲利較少，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人劉某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.劉某的行為屬于未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，從事證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.認(rèn)定劉某系組長(zhǎng)的事實(shí)不清、證據(jù)不足。3.劉某僅參與A股策略平臺(tái)代理工作，在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。4.劉某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，獲利較少，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人易某恒當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.易某恒的行為屬于未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，從事證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.易某恒在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。3.易某恒如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，獲利較少，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人袁某喻當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：對(duì)公訴人指控的詐騙罪不持異議，但袁某喻具有以下法定從輕、減刑處罰情節(jié)：1.其在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，參與本案時(shí)間短，獲利較少，系

　　初犯、偶犯，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人唐某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：對(duì)公訴人指控的詐騙罪不持異議，但唐某具有以下法定從輕、減刑處罰情節(jié)：1.其在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，獲利較少，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人劉某賽當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：對(duì)公訴人指控的詐騙罪不持異議，但劉某賽具有以下法定從輕、減刑處罰情節(jié)：1.其在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯，還主動(dòng)退賠一名客戶損失并獲得諒解，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人明某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為，但辯稱其不是組長(zhǎng)。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.明某的行為屬于未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，從事證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.明某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。3.明某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，獲利較少，應(yīng)從輕處罰。4.案發(fā)后，其與妻子離婚，兒子年僅一歲三個(gè)

　　月歸其撫養(yǎng)，建議對(duì)其宣告緩刑。

　　被告人鄒某勛當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：對(duì)公訴人指控的詐騙罪不持異議，但鄒某勛具有以下法定從輕、減刑處罰情節(jié)：1.其在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。2.其如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，獲利較少，應(yīng)從輕處罰。

　　被告人明某楊當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，承認(rèn)參與了指控的犯罪行為。

　　辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)稱：1.明某楊的行為屬于未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，從事證券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。2.明某楊在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。3.明某楊如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，獲利較少，應(yīng)從輕處罰。

　　關(guān)于控辯雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問(wèn)題，本院綜合評(píng)析如下：

　　(一)關(guān)于被告人是否構(gòu)成詐騙罪的問(wèn)題

　　詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。其基本構(gòu)成是實(shí)施欺騙行為，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并基于此而處分財(cái)產(chǎn)，致使行為人取得財(cái)產(chǎn)而被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失，即行為人的欺騙行為與被害人的損失之間要具有刑法上的因果關(guān)系。

　　首先，根據(jù)各被告人的供述、微信聊天記錄及客戶的證言證實(shí)，被告人明知涉案平臺(tái)系虛擬股票交易平臺(tái)，未與真實(shí)A股市場(chǎng)聯(lián)通，仍以組長(zhǎng)擔(dān)任線下薦股老師，組員擔(dān)任“水軍”等方式，相互配合，在微信群中推薦股票并吹噓相關(guān)人員的薦股能力，在獲取客戶信任后，引導(dǎo)客戶入金涉案平臺(tái)并繼續(xù)薦股指導(dǎo)交易，以賺取客戶與平臺(tái)對(duì)賭的虧損及手續(xù)費(fèi)，可見(jiàn)，本案被告人實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。

　　其次，多名被告人的供述證實(shí)，涉案平臺(tái)套用A股市場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，平臺(tái)中個(gè)股的漲跌及走勢(shì)與真實(shí)的股票市場(chǎng)保持一致，同時(shí)，客戶在平臺(tái)可自由交易，入金(充值)與出金(提現(xiàn))亦不受限制。此外，鑒定意見(jiàn)證實(shí)，部分參與平臺(tái)交易的客戶獲利后出金離場(chǎng)的現(xiàn)象客觀存在。因此，在沒(méi)有證據(jù)證實(shí)平臺(tái)數(shù)據(jù)被人為修改或操控的情況下，結(jié)合已經(jīng)查明的事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定梅某劍等人未控制涉案平臺(tái)中個(gè)股的漲跌。同時(shí)，在案證據(jù)證實(shí)，被告人推薦的強(qiáng)勢(shì)股出現(xiàn)下跌、推薦的弱勢(shì)股出現(xiàn)上漲的情況客觀存在，結(jié)合A股市場(chǎng)體量大、影響因素多、漲跌及走勢(shì)不可控亦無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)等客觀實(shí)際，認(rèn)定梅某劍等人能夠通過(guò)推薦股票等指引客戶買(mǎi)賣(mài)的行為來(lái)決定客戶盈虧的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

　　最后，采取杠桿配資進(jìn)行股票交易具有較高風(fēng)險(xiǎn)，雖然客戶在所持個(gè)股上漲時(shí)獲得高額回報(bào)，但其所持個(gè)股下跌時(shí)被強(qiáng)行平倉(cāng)的概率很大，加之平臺(tái)收取的手續(xù)費(fèi)較高，客戶在前期獲利后未及時(shí)離場(chǎng)，反而將獲利繼續(xù)投入并持續(xù)交易，其最終遭受虧損則具有較高的概然性。在案證據(jù)證實(shí)，被告人在引導(dǎo)客戶入金平臺(tái)的過(guò)程中對(duì)杠桿配資及手續(xù)費(fèi)等情況進(jìn)行了介紹和說(shuō)明，同時(shí)，本案客戶均具有股票交易經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于相關(guān)規(guī)則及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)具有合理認(rèn)知，其為了獲得超額利潤(rùn)而積極參與被告人所鼓吹的集資坐莊以操控個(gè)股等行為，雖因涉案平臺(tái)未與A股市場(chǎng)聯(lián)通而無(wú)實(shí)害，但其主觀上具有違反證券交易法規(guī)，擾亂金融市場(chǎng)秩序的故意。

　　綜上，雖然被告人實(shí)施了一定的欺騙行為，但是認(rèn)定相關(guān)欺騙行為與客戶損失之間具有刑法上因果關(guān)系的事實(shí)不清、證據(jù)不足。公訴人指控本案被告人構(gòu)成詐騙罪的意見(jiàn)，不能成立。

　　(二)關(guān)于各被告人是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的問(wèn)題

　　首先，涉案平臺(tái)未經(jīng)有關(guān)國(guó)家主觀部門(mén)審批，擅自從事相關(guān)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)行為不受監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管，也未與真正的股票市場(chǎng)聯(lián)通，客戶無(wú)法在平臺(tái)中完成真實(shí)的股票交易，具有較強(qiáng)的欺騙性，投資風(fēng)險(xiǎn)極大，相關(guān)行為具有社會(huì)危害性。其次，本案各被告人明知涉案平臺(tái)系虛擬交易平臺(tái)仍為其發(fā)展客戶，有證據(jù)證實(shí)通過(guò)本案代理點(diǎn)入金平臺(tái)的數(shù)額為人民幣3683891元，相關(guān)行為屬于未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，擾亂證券市場(chǎng)秩序，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

　　(三)關(guān)于吳某是否構(gòu)成累犯的問(wèn)題

　　經(jīng)查，梅某劍的供述證實(shí)其與吳某于2019年3月份商議并開(kāi)始組織經(jīng)營(yíng)“陽(yáng)光在線”平臺(tái)代理業(yè)務(wù)。萬(wàn)某的供述證實(shí)其于2019年3月27日左右入職，從事“陽(yáng)光在線”平臺(tái)代理業(yè)務(wù)。瞿某康當(dāng)庭供述稱其于2019年清明節(jié)(4月5日)前后將梅某劍、吳某介紹給蔡金虎認(rèn)識(shí)。以上供述相互印證，足以認(rèn)定吳某于2019年4月中旬以前已經(jīng)著手組織實(shí)施本案所涉非法經(jīng)營(yíng)行為。同時(shí)，吳某于2013年11月13日被浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院以詐騙罪判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，于2014年4月19日刑滿釋放。據(jù)此，吳某在前罪被判處有期徒刑且執(zhí)行完畢后5年內(nèi)，著手實(shí)施本案犯罪行為，且應(yīng)被判處有期徒刑，系累犯。相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)和證據(jù)不符，本院不予采納。

　　本院認(rèn)為，被告人梅某劍、吳某、瞿某康、萬(wàn)某、黃某雄、吳某勝、高某、謝某斌、易某翔、劉某、易某恒、袁某喻、唐某、劉某賽、明某、鄒某勛、明某楊等人違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，參與非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，惟罪名不當(dāng)，應(yīng)予糾正。對(duì)被告人相關(guān)辯解和辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。

　　被告人梅某劍和吳某共謀并組織實(shí)施相關(guān)代理行為，在獲得代理經(jīng)營(yíng)資格后，吳某具體負(fù)責(zé)代理點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)，梅某劍負(fù)責(zé)收取平臺(tái)返利，兩人系代理點(diǎn)的實(shí)際控制人，在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯。辯護(hù)人所提二人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，缺乏事實(shí)和證據(jù)支持，不予采納。

　　被告人萬(wàn)某、劉某、明某、瞿某康、黃某雄、吳某勝、高某、謝某斌、易某翔、易某恒、袁某喻、唐某、劉某賽、鄒某勛、明某楊分別扮演薦股老師、業(yè)務(wù)員、“水軍”等角色，相互配合，共同誘導(dǎo)投資人入金，在共同犯罪中起次要或者輔助作用，均認(rèn)定為從犯，依法予以從輕處罰。對(duì)被告人相關(guān)辯解和辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。

　　被告人梅某劍、吳某、瞿某康、黃某雄、吳某勝、易某翔、劉某、易某恒、唐某、明某、鄒某勛、明某楊具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。被告人萬(wàn)某、高某、謝某斌、袁某喻、劉某賽歸案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。對(duì)被告人相關(guān)辯解和辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。

　　被告人吳某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。

　　被告人黃某雄、高某、易某翔、劉某、易某恒、袁某喻、明某、鄒某勛、明某楊犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，依法宣告緩刑。

　　綜合考慮本案的犯罪事實(shí)、持續(xù)時(shí)間、涉案金額、違法所得數(shù)額、危害后果、悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第(三)項(xiàng)、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、

　　第六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人吳某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起執(zhí)行至2023年7月3日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。)

　　二、被告人梅某劍犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起執(zhí)行至2023年5月3日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。)

　　三、被告人萬(wàn)某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起執(zhí)行至2022年9月3日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。)

　　四、被告人翟小康犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起執(zhí)行至2022年5月3日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。)

　　五、被告人吳某勝犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起執(zhí)行至2022年1月3日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。)

　　六、被告人謝某斌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　七、被告人劉某賽犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起執(zhí)行至2021年7月3日止;罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。)

　　八、被告人唐某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

　　九、被告人明某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。